辽宁禾丰牧业股份有限公司关于签署战略合作框架协议的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

●本次签署的框架协议所涉及的项目相关合作项目为初步意向，具体合作项目及实施进度不确定。在后续实施过程中，可能会因公司实际发展或市场环境变化等因素而调整规划内容。建议投资者注意投资风险。

●后续，公司将根据具体合作业务的发展情况，分阶段及时披露进展情况，并按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，及时履行信息披露义务。

●本战略合作框架协议的签署不会对公司2020年的经营业绩产生重大影响。

一、框架协议签署的基本情况

近日，辽宁禾丰牧业有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司大连禾源牧业有限公司(以下简称“大连禾源”)与辽宁省瓦房店市人民政府签署了《投资项目合作框架协议》(以下简称“本协议”)。公司计划在辽宁省瓦房店市投资4个涉农项目，与瓦房店市人民政府共同推进瓦房店市畜牧业整体发展，优化瓦房店市畜牧业产业结构。

此次合作的合作伙伴是辽宁省瓦房店市人民政府，与公司没有任何关系。本协议仅为各方通过友好协商达成的框架协议，无需提交董事会或股东大会审议。具体投资合作事项明确后，公司将按照法律、法规、规范性文件和《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等公司制度的规定和要求，履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、框架协议的主要内容

(1)合作项目

甲方:辽宁省瓦房店市人民政府(以下简称“甲方”)

乙方:辽宁合丰畜牧有限公司(以下简称“乙方”)

丙方:大连河源畜牧有限公司(以下简称“丙方”)

甲、乙、丙三方通过自愿、平等、友好的协商，拟从以下项目进行合作:

1.大连河源食品厂扩建工程:预计投资约2亿元，年产肉制品3万吨。2.大连河源新孵化场项目:预计投资约1亿元，预计每年可孵出6000万只小鸡。3.畜禽粪便处理及资源化利用项目:丙方计划建设三个畜禽粪便处理中心。丙方负责寻找有资金和实力的专业公司共同投资该项目。该项目预计投资约1.4亿元。据估计，每年可处理60万吨畜禽粪便，生产20万吨有机肥。4.肉鸡养殖扶贫合作项目:计划建设6个标准化肉鸡养殖场，投资约1亿元，由各低收入村扶贫资金和丙方共同投资，预计每年可饲养肉鸡850万只。上述工程完成后，约有1，230人会在本地就业。

(2)权利和义务

1.甲方的权利和义务

甲方有权监督、检查和督促乙方和丙方履行工程开工、施工进度、生产、安全卫生、劳动安全等义务。甲方协助乙方办理建设用地规划许可证、土地使用权证、建设工程规划许可证、施工许可证、竣工验收备案证明、房地产许可证等证件。甲方全力支持乙方企业做大做强，并协助协调财务部门为项目提供资金支持，在符合政策的前提下，积极争取政策支持。

2.乙方和丙方的权利和义务

乙方、丙方自觉接受甲方及相关职能部门的监督检查，及时联系中介机构参与质量检查，督促施工方和监理方做好记录，收集好资料，确保安全生产和工程质量。乙方和丙方应根据工程施工规范，按规定和图纸选择有资质的单位进行地质勘探工作，完成地质勘探报告后进行施工图设计，并提交图纸进行审查。乙方和丙方有权享受符合要求的相关优惠政策。乙方和丙方的项目规划设计应符合瓦房店市规划管理相关规定的要求，项目建设不得损害国家社会利益。

(3)不可抗力

1.在本框架协议中，如果任何一方因不可抗力而延误，且部分或全部未能履行其合同义务，应由各方协商解决。

2.如遇国家法律、法规和政策(包括国家、省和城市政策)的调整或不可抗力，本框架协议的相关条款应作相应调整，有关各方应本着相互理解和互利的原则协商解决相关问题。

遭受不可抗力的一方应采取一切合理措施，在条件允许的范围内减少损失。

(四)其他事项

1.乙方和丙方必须在本协议约定的项目完成前征得甲方同意，以相关土地使用权抵押资产；办理相关土地使用权转让、资产重组和变更需经甲方同意。

2.甲方为乙方和丙方创造良好的生产环境，乙方和丙方必须共同遵守国家有关法律、行政法规和政策，依法组织生产经营，积极缴纳各项税费。

3.该协议是项目合作的框架协议。本协议未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议予以澄清。补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.如果乙方为本协议中约定的任何项目注册成立新公司，本协议中乙方和丙方的权利和义务将由新公司继承。

5.合作期间各方掌握的工作信息应遵循保密原则，信息的使用仅限于项目合作，未经各方同意不得提供给第三方。

6.在项目具体实施过程中，各方应指定专门的部门和人员负责信息交流和日常工作联系，落实各方商定的工作项目。

7.本协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份。

三、对上市公司的影响

1.本战略合作框架协议的签署不会对公司2020年的经营业绩产生重大影响。

2.大连河源及其控股子公司与瓦房店市人民政府签署的战略合作协议，将进一步完善公司的肉禽产业化布局，进一步提升公司的综合实力和整体竞争力，促进公司的可持续发展，满足公司的战略发展需要和全体股东的利益。

四.风险警告

1.此次签署的框架协议所涉及项目的相关合作项目均为初步意向，具体合作项目及实施进度不确定。在后续的实施过程中，由于公司的实际发展或市场环境的变化等因素，可能会有调整规划内容的可能。建议投资者注意投资风险。

2.后续，公司将根据具体合作业务的发展情况，分阶段及时披露进展情况，并按照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，及时履行信息披露义务。

3.本战略合作框架协议的签署不会对公司2020年的经营业绩产生重大影响。

特此宣布。

辽宁禾丰畜牧有限公司董事会

2020年3月30日