智度科技股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

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股票代码:000676股票简称:杜挚股票公告号:2020-017

杜挚科技有限公司第八届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

杜挚科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十七次会议通知于2020年3月25日以专人、电话或电子邮件方式发出，会议于2020年3月28日以通讯会议方式召开。五名董事应出席会议，五名董事出席了会议。公司监事和高级管理人员参加了会议。会议由赵笠人先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。

二.会上的讨论

经与会董事审议，以下议案经书面表决通过:

一、杜挚科技有限公司关于终止申请设立同意参股的公募基金管理公司的议案

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。这项动议获得通过。

以上方案详见《杜挚科技有限公司关于终止申请设立公募基金管理公司参股的公告》(公告号:2020-018)当天在wwwinfo上披露。

特此宣布。

杜挚科技有限公司董事会

2020年3月30日

股票代码:000676股票简称:杜挚股票公告号:2020-018

杜挚科技有限公司

关于公募基金管理公司参股的问题

终止设立申请公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杜挚科技有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止申请设立公众持股基金管理公司的议案》，批准了公司公开发行的证券投资基金管理有限责任公司-郑源基金管理有限责任公司(以下简称“郑源基金”)，具体如下:

一、公司参与证券来源基金

2016年12月7日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于发起设立股份参与式公募基金管理公司的议案》，同意发起设立公开发行证券投资基金管理有限公司，公司以自有资金出资2100万元人民币，占注册资本的21%。详见《杜挚科技有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告》(公告号:2016-114)和杜挚科技有限公司公告(公告号:2016-116)2016年12月8日。

二、来源基金的基本情况

(一)类型:发起设立的公开发行证券投资基金管理有限公司为有限责任公司

(二)经营范围:公开募集资金；基金销售。资产管理。特定客户资产管理；中国证监会允许的其他业务。(公司经营范围以中国证监会和基金公司登记机关最终批准的经营范围为准。(

(3)注册资本:1亿元人民币

(4)出资方式:货币资金

三、撤回设立来源基金申请的基本情况

由于近期宏观经济形势和市场环境发生变化，公司同意终止郑源基金的设立申请，并向中国证监会提交撤回《郑源基金管理有限公司设立申请》的申请。

四.对公司的影响

截至本公告披露日，公司参与了证券源基金的设立，但未实际出资。申请终止设立郑源基金不会影响公司的财务状况和日常经营活动，也不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次终止不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

特此宣布。

杜挚科技有限公司董事会

2020年3月30日