深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

最近，公司董事会收到了独立董事张舜文先生提交的书面辞呈。由于任期即将届满，张舜文先生向公司申请辞去独立董事、董事会审计委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，他将不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，张舜文先生未持有本公司股份。

由于张舜文先生的辞职将导致公司独立董事比例低于法定最低要求，根据《公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，张舜文先生的辞职申请将在股东大会选举新的独立董事填补空缺后生效。辞职报告生效前，张舜文先生将根据法律、法规及本章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快选举新的独立董事。

张舜文先生在担任公司独立董事期间，勤奋、独立、公正，为公司的规范经营和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张舜文先生在任期间的贡献表示衷心感谢。

特此宣布。

深圳经济特区房地产(集团)有限公司

董事会

2020年4月18日