康欣新材料股份有限公司2019年年度报告延期披露公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

2019年经审计年度报告的原预计披露日期为2020年4月30日

2019年经审计年度报告的披露日期为2020年5月20日

一.审查程序

2020年4月16日，康信新材料有限公司(以下简称“公司”)在公司会议室召开第十届董事会第五次会议。出席会议的董事有9名，会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行了召集和表决。出席会议的董事审议通过了《关于延迟披露2019年经审计年度报告和预披露主要经营成果(未经审计)的议案》。投票结果是:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.延迟披露的解释

(一)未能按期披露的原因

公司的办公地点和营业地址位于湖北省汉川市，该市是一个疫情严重的地区。委托审计服务机构的永拓会计师事务所湖北分所(特殊普通合伙)的审计项目组也处于严重疫情地区。由于公司主营业务位于湖北，审计工作受到很大影响。

(二)受疫情影响的范围和程度

公司全资子公司湖北康信新材料科技有限公司位于湖北省汉川市，紧邻疫情最严重的武汉市。大多数员工住在湖北，大多数管理人员住在武汉。受疫情影响，湖北员工因交通管制等原因不得不长时间呆在家里。春节假期结束后，直到3月20日，他们才逐渐能够恢复工作和生产。在此期间，公司员工和为公司进行年度审计的人员无法到工作现场工作，年度报告的编制和审计因不可抗力而滞后。公司难以在4月30日披露经审计的2019年度报告。

目前，财务报告的编制已经初步完成，审计工作进展如下:

1.上次审计中已经完成的工作

项目组原计划于2020年2月中旬进入康新新材料进行现场审核，但由于疫情原因，进入时间推迟至2020年4月6日。

截至2020年4月16日，公司存货、固定资产和在建工程的清查工作已经完成；无形资产认股权证和大银行存货流的验证工作正在进行；贷款、担保和抵押事项已基本核实；内部控制测试和实质性测试正在继续；到2019年底，湖北省以外的工作清单已经完成，其他事项都是远程进行的。

2.未成品

由于疫情，武汉市部分银行尚未正式开业，其他单位尚未对外开放。在后续工作中，审计将在银行开户后确认公司的银行存款账户；对湖北省的大客户和供应商进行现场采访。

三、当前相关工作进展情况

随着疫情的好转，公司为永拓会计师事务所提供了必要的工作条件，配合审计工作提供了有效、准确的审计资料。

四.应对措施和预计披露时间

自疫情爆发以来，公司的合格员工都积极开始在家工作，准备年度报告审计相关工作；公司财务及相关部门负责人应与审计机构保持不间断的沟通，以确保安排审计人员在复工后尽快进入现场开始工作。

永拓会计师事务所审计项目组根据疫情政策及时调整了审计时间和审计范围。现已采用现场审核方法，确保审核程序的有效实施，并对确认和库存工作保持必要的实施控制。永拓会计师事务所计划于2020年4月30日完成现场审计工作。

审计机构计划在2020年5月15日前出具审计报告。本公司力争在5月20日前召开年度董事会，并于5月20日披露2019年度经审计的年度报告。

V.会计师事务所的结论意见

永拓会计师事务所有限公司:我所审计项目组根据疫情政策及时调整了审计时间和范围。现在，我们采用现场审核来确保审核程序的有效实施，并对确认和库存工作保持必要的实施控制。我院计划于2020年4月30日完成现场审核工作。在公司积极配合和提供必要的审计工作条件的基础上，我们计划在2020年5月15日前出具审计报告。

六.网上公告附件

《关于康新新材料股份有限公司延迟披露2019年度经审计财务报告的特别意见》

特此宣布。

康新新材料有限公司

董事会

2020年4月17日

●归档文件

与会董事签署并确认的董事会决议

关于康新新材料有限公司推迟披露2019年度经审计财务报告相关事项的特别意见