深圳诺普信农化股份有限公司第五届董事会第十六次会议(临时)决议公告

本篇文章3323字，读完约8分钟

股票代码:002215股票缩写:Nopuxin公告编号:2020-021

关于深圳诺普新农药有限公司第五届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳诺普信农药有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议(暂行)通知于2020年4月3日以传真和邮寄方式送达。会议于2020年4月10日在深圳市宝安区西乡水库路113号通过现场交流的方式召开。应出席会议的董事有5名，实际出席会议的董事有5名。会议由卢柏强主席主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供质押担保的议案》。

详见2020年4月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网www信息发布的《关于为子公司申请银行综合授信提供质押担保的公告》。

公司独立董事提前批准交易并发表独立意见。

特此宣布。

深圳诺普新农药有限公司董事会

2020年4月11日

股票代码:002215股票缩写:NopuxinNo。:2020-022

深圳诺普新农药有限公司

关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保概述

深圳诺普信农药有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2020年4月10日以现场无记名投票方式召开。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于为子公司向银行申请综合授信提供质押担保的议案》。现将有关事项公告如下:

本公司全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司、深圳百盛农业科技服务有限公司、本公司控股子公司深圳田甜圈互联网生态有限公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1.3亿元的综合授信业务。最长授信期限不得超过一年，从放款之日起计算。担保方式:公司提供人民币存单质押担保，担保授信本金不超过1.3亿元。担保事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。

二.担保人基本信息

1.深圳诺普新作物科技有限公司

公司名称:深圳诺普新作物科技有限公司

法定代表人:尚帅

注册资本:5000万元

地址:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113号诺普新农药有限公司办公楼a26层607室

成立日期:2013年3月14日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:农业技术开发；投资兴办产业(具体项目另行申报)；从事进出口业务(法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外，限制类项目需经许可后方可经营)；国内贸易(不包括特许、控制和垄断货物)；农具销售。杀虫剂和肥料的销售。

最近一年主要财务指标:单位:万元

■

与公司的关系:公司持有100%的股权。

2.深圳百盛农业科技服务有限公司

公司名称:深圳百盛农业科技服务有限公司

法定代表人:陈志军

注册资本:5000万元

地址:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113号诺普新农药有限公司办公楼a23层06室

成立于2018年8月2日

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目有:农业科技、农业技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；旅游项目开发；热带农业发展；菜园、瓜类、水果、蔬菜和种苗的培育、种植和销售；供应链管理；业务信息咨询(不包括限制项目)；企业文化组织与规划；经营进出口业务；经营电子商务(涉及行政许可前的，必须取得行政许可前的文件后方可经营)；水生生物工程技术的研究与发展；水生生物工程技术转让和咨询服务；销售有机肥、微生物肥料、水溶性肥料、化肥和有机复合肥；建筑材料销售(金属材料、钢材、钢丝、木材、石材、黄沙、竹子)；景观设计和建设；温室和果园脚手架设施的技术咨询、设计和施工；农业滴灌工程的设计、安装和塑料材料、管材、管件的销售(法律、行政法规或者国务院决定禁止并要求注册前批准的除外)。特许经营项目有:水果加工；预包装食品的批发和零售；农产品(干鲜果、蔬菜等)的选择、分级、包装、贮藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售和网上零售。)；水果制品(果汁、干果等)的生产和销售。)；水产种苗繁育、养殖、加工及产品销售。

最近一年主要财务指标:单位:万元

■

与公司的关系:全资子公司持有公司100%的股权。

3.深圳田甜圈网络生态有限公司

名称:深圳田甜圈互联生态有限公司

类型:有限责任公司(法人独资)

地址:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113号诺普新农药有限公司办公楼308-309室

法定代表人:王海涛

注册资本:853，333，333元

成立日期:2013年9月12日

统一社会信用代码:9144030007982508xy

经营范围:一般经营项目有:农药制剂产品的技术开发；农业机械和塑料薄膜批发和零售；农业技术推广服务；初级农产品销售；害虫控制；在网上从事商业活动(不包括限制项目)；投资兴办产业(具体项目另行申报)；网络技术软件开发；网络技术产品的技术转让、技术咨询和技术服务；业务信息咨询和投资咨询(不含人才中介服务、信托、证券、期货、保险等金融服务)；计算机系统技术服务；网页设计；化肥、微肥、叶面肥零售；销售农业机械设备、日用品、家用电器、通讯产品及配件(不含限制类商品)；会议规划；展览规划。(除法律、行政法规或者国务院决定禁止并要求注册前批准的项目外)，许可经营项目为:农药批发和零售；不再分装的种子的批发和零售包装；农副产品销售；从事广告业务。教育和培训。

最近一年主要财务指标:单位:万元

■

与公司的关系:公司持有93.75%的股权。

三、担保协议的主要内容

1.担保方式:人民币存单质押担保。

2.保证期:从信用额度项下债务履行期届满后三年开始。

3.担保金额:不超过1.3亿元人民币。

四.董事会意见

公司董事会认为，公司为子公司银行综合授信提供的质押担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(发[2005]120号)的规定，有利于支持子公司的经营发展，降低公司融资成本。被担保对象经营稳定，具有良好的偿付能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。公司董事会同意这一保证。本保函无需提交公司股东大会审议。

V.独立董事意见

根据《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，独立董事对本公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于为子公司申请银行综合授信提供质押担保的议案》发表独立意见如下:

1.本议案的审议程序符合国家法律、法规和本章程的规定。

2.担保对象是公司的全资及控股子公司，公司能够有效监控和管理其经营，担保行为的财务风险在可控范围内。公司提供的存单质押是根据公司行业的实际情况和子公司的实际经营及信用状况，也是为了满足公司发展的需要。其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，并已履行相应程序，无损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们一致同意这次为子公司提供担保。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

1.截至本报告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为人民币1000万元，占公司2018年经审计净资产的0.47%，占总资产的0.18%。公司向全资及控股子公司提供的担保余额为2.3992亿元，占净资产的11.25%，占总资产的4.34%。

2.截至本报告披露日，包括本次会议审议的金额，公司及其控股子公司批准的对外担保总额为4.06亿元，占公司2018年经审计净资产的19.04%，占总资产的7.35%。公司对全资及控股子公司的担保总额为7.5亿元，占净资产的35.18%，占总资产的13.58%。

3.截至本报告披露日，逾期担保金额为人民币0.00万元。本公司及其控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保，无因担保丢失造成的损失。

七.供参考的文件

1.公司第五届董事会第十六次会议决议(暂行)；

2.独立董事对相关事项的独立意见。

特此宣布。

深圳诺普新农药有限公司董事会

两小时，两小时，4月11日