祥鑫科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次股东大会上，没有人反对这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议情况

1.保持时间:

(1)现场会议时间:2020年4月10日下午14:30；

(2)网上投票时间:2020年4月10日上午9:30-11:30和下午13: 00-15: 00通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00。

2.地点:广东省东莞市长安镇建安路893号办公楼3楼会议室。

3.召集方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

4.召集人:公司董事会。

5.主持人:陈蓉先生，主席。

6.本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章程的规定。

二.出席会议

1.会议的一般出席情况

共有13名股东及代理人(以下统称“股东”)出席股东大会现场会议并进行网上投票，持有95，536，160股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的63.3949%。

2.现场出席会议

10名股东出席了股东大会现场会议，代表95，531，460股，占公司有表决权股份总数的63.3918%。

3.通过在线投票参加会议

在本次股东大会上，3名股东进行了网上投票，代表4700股股份，占公司记录日有表决权股份总数的0.0031%。

4.少数股东出席情况概述

9名股东现场和网上投票，代表779.1690万股，占上市公司股份总数的5.1703%。其中，6名股东现场投票，代表778.6990万股，占上市公司股份总数的5.1672%。三位股东通过互联网进行投票，代表4700股，占上市公司股份总数的0.0031%。

5.其他人员出席会议

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

三.提案的审查和表决

会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统，以网络形式为股东提供投票平台。在这次会议上，进行了登记表决，并审查和批准了下列提案:

1.审议通过了《关于2019年董事会工作报告的议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

2.审议通过了《关于监事会2019年工作报告的议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于独立董事2019年度报告的议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

4.《关于2019年度财务决算报告的议案》已经审议通过

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《2019年度财务报告议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

6.《关于2019年度利润分配的议案》已经审议通过

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过了《关于2019年度报告及报告摘要的议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

8.《关于2020年度财务预算报告的议案》已经审议通过

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

9.审议通过《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

10.审议批准《关于2020年续聘审计机构的议案》

投票结果:批准95，533，660股，占出席会议全体股东所持股份的99.9974%；反对2500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0026%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，出席会议的少数股东投票情况:同意778.9190万股，占出席会议的少数股东所持股份的99.9679%；反对2500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0321%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦(深圳)律师事务所委派的律师张小阳、朱俊权见证，并出具了《心香科技股份有限公司2019年度股东大会法律意见书》。律师认为本次股东大会的召集和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人有资格召集本次股东大会；参加会议的人员具有合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》，表决结果合法有效。

V.供参考的文件

1.心香科技有限公司2019年度股东大会决议；

2.北京中伦(深圳)律师事务所关于心香科技有限公司2019年度股东大会的法律意见..

特此宣布。

心香科技有限公司董事会

2020年4月10日