上海北特科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议的公告

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股票代码:603009股票简称:贝特科技公告号:2020-024

上海贝特科技有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

上海贝特科技有限公司(以下简称“贝特科技”或“公司”)第四届董事会第四次会议于2020年3月27日上午11: 00在公司会议室通过现场通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年3月20日通过邮件发送，并通过电话通知。会议由董事长金坤先生召集并主持。五位董事应该出席会议，五位实际出席了会议。公司部分监事和高级管理人员出席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝特科技有限公司章程》，是合法有效的。

二.董事会会议上的讨论

一、审议通过《关于聘任和解聘子公司董事的议案》

为完善上海光宇汽车空压缩机有限公司(以下简称“上海光宇”)的治理结构，公司决定免去靳唐笑、许凯文、董伟的上海光宇董事职务，上海光宇不再设立董事会，不再设立执行董事，由靳唐笑担任董事。

公司的独立董事对此事发表了他们的意见。见本公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任和解聘子公司总经理及法定代表人的议案》

为完善上海光宇汽车空压缩机有限公司(以下简称“上海光宇”)的治理结构，公司决定免去董伟的上海光宇总经理职务，免去靳唐笑的上海光宇法定代表人职务，免去单晓峰的上海光宇总经理职务。

公司的独立董事对此事发表了他们的意见。见本公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于修改子公司章程的议案》

为完善本公司全资子公司上海光宇汽车空压缩机有限公司(以下简称“上海光宇”)的治理结构，上海光宇将不再设立董事会，执行董事由本公司直接任免，上海光宇Automobile /きだよ0将相应修改并重新设立

公司的独立董事对此事发表了他们的意见。见本公司指定的信息披露网站上海证券交易所网站。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

上海贝特科技有限公司董事会

2020年3月30日

股票代码:603009股票简称:贝特科技公告号:2020-025

上海贝特科技有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议

上海贝特科技有限公司(以下简称“贝特科技”或“公司”)第四届监事会第四次会议于2020年3月27日下午2时在公司会议室召开。监事会会议通知于2020年3月20日邮寄，电话通知。三名监事应出席会议，三名实际出席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海贝特科技有限公司章程》，是合法有效的。

二.监事会会议审议情况

一、审议通过《关于聘任和解聘子公司董事的议案》

为完善上海光宇汽车空压缩机有限公司(以下简称“上海光宇”)的治理结构，公司决定免去靳唐笑、许凯文、董伟的上海光宇董事职务，上海光宇不再设立董事会，不再设立执行董事，由靳唐笑担任董事。

投票情况:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任和解聘子公司总经理及法定代表人的议案》

为完善上海光宇汽车空压缩机有限公司(以下简称“上海光宇”)的治理结构，公司决定免去董伟的上海光宇总经理职务，免去靳唐笑的上海光宇法定代表人职务，免去单晓峰的上海光宇总经理职务。

投票情况:3票赞成，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于修改子公司章程的议案》

为完善本公司全资子公司上海光宇汽车空压缩机有限公司(以下简称“上海光宇”)的治理结构，上海光宇将不再设立董事会，执行董事由本公司直接任免，上海光宇Automobile /きだよ0将相应修改并重新设立

投票结果:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

上海贝特科技有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年3月30日