哈药集团人民同泰医药股份有限公司

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公司代码:600829公司简称:人民同泰

首先，重要提示

1.1公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

1.2公司所有董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人刘波、会计工作负责人回宇、会计机构负责人(会计主管)陈佩佩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变动情况

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

■

2.2截至报告期末的股东总数、前十名股东和前十名流通股股东(或无限售条件股东)

单位:股份

■

■

■

2.3截至报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东总数和前十名无限售优先股股东总数的说明

□适用√不适用

三.重要事项

3.1公司主要会计报表和财务指标的重大变化及其原因

√适用□不适用

■

3.2重要事项的进展、影响和解决方案的分析和说明

√适用□不适用

股东部分股权质押及股东减持公司股份说明

2020年2月17日，公司收到海南海药投资有限公司发出的《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记注销通知书》，海南海药投资有限公司持有的25，428，300股无限制股份全部解除质押。

3.3报告期内逾期未兑现的承诺

□适用√不适用

3.4预测年初至下一个报告期末累计净利润与去年同期相比可能出现亏损或重大变化的预警及原因说明

□适用√不适用

■

股票代码:600829证券简称:人民同泰公告号:Pro 2020-015

哈尔滨医药集团人民同泰医药有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

哈尔滨医药集团人民同泰药业有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2020年4月16日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7名。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。会议审议并通过了以下建议:

一、审议通过《2020年第一季度报告文本及摘要》议案

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了该提案。

二.审议通过召开2019年度股东大会的议案

本公司计划于2020年5月22日召开2019年度股东大会。本次股东大会拟采用现场投票和网上投票相结合的方式，对第九届董事会第八次会议审议通过并提交股东大会审议的议案进行审议。

会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了议案，批准了2019年度股东大会通知。

特此宣布。

哈尔滨医药集团人民同泰医药有限公司

董事会

2020年4月18日

股票代码:600829证券简称:人民同泰公告号:2020-016

哈尔滨医药集团人民同泰医药有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2020年5月22日

●本次股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、会议的基本情况

(一)股东大会的类型和会期

2019年度股东大会

(2)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2020年5月22日14: 00

地点:公司七楼会议室

(五)网上投票的制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2020年5月22日

直到2020年5月22日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；网上投票平台的投票时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)沪港通投资者融资融券、再融资、协议回购业务账户及投票程序

融资融券、再融资业务、协议回购业务、沪港通等投资者的投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及其他相关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不

二.会议审议的事项

股东大会审议提案和有表决权的股东类型

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会议还将听取“2019年度独立董事述职报告”

1.每份建议书的披露时间和媒体

上述建议已由第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，相关公告已于2020年4月11日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse)上披露。

2.特别决议和动议:6和9

3.关于中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9

4.涉及关联股东弃权的议案:8

应弃权的相关股东名称:哈尔滨医药集团有限公司和哈尔滨医药集团有限公司

5.涉及优先股股东投票的提案:无

三.股东大会表决注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权的，可以登录交易系统的投票平台(通过指定交易证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台(网站:投票. sseinfo)。首次在互联网投票平台上投票，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请参考互联网投票平台网站上的描述。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用持有公司股份的任何股东账户参与在线投票。投票后，应视为所有股东账户下同一类别的所有普通股或同一品种的优先股都投了相同的意见。

(3)同一表决权通过证券交易所网上投票平台或其他方式进行现场重复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)所有提案只有在股东投票表决后才能提交。

四.与会者

(1)登记截止日后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的股东有权出席股东大会(详见下表)，并可委托代理人出席会议并进行书面表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)其他人员

V.会议登记方法

(1)2020年5月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注册的本公司全体股东均可出席本次会议；

(2)符合上述条件的股东于2020年5月20日(上午8: 30-11: 30，下午1: 30-4: 30)持股东账户卡、身份证及持股证明，委托其代理人到公司所在地哈尔滨市道里区418号董事会办公室登记；

(3)外国股东可在2020年5月20日前通过信函或传真注册。

六.其他事项

(1)股东大会将持续半天，与会股东自行承担食宿及交通费用；

(二)本次会议联系人:王乐妍先生和孙芮女士

电话:(0451)84600888

传真:(0451)84600888

地址:哈尔滨市道里区哈尔滨路418号董事会办公室

邮政编码:150071

特此宣布。

哈尔滨医药集团人民同泰药业有限公司董事会

2020年4月18日

附件1:委托书

委任书

哈尔滨医药集团人民同泰制药有限公司:

我在此委托()先生代表我单位(或我本人)出席2020年5月22日召开的2019年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

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委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日YY

备注:

委托人应在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示，并打“√”。如果委托人在本委托书中没有给出具体指示，受托人有权根据自己的意愿进行表决。