福建圣农发展股份有限公司

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股票代码:002299股票简称:神农发展公告号:2020-030

第一节重要提示

公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带法律责任。

所有董事都出席了董事会会议，审查这份季度报告。

公司负责人傅光明、会计工作负责人林启庆、会计机构负责人谢宜兴声明:季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

第二节公司基本信息

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度的会计数据

□是√否

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非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

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公司根据《公开发行证券公司信息披露说明1号》定义的非经常性损益项目，以及《公开发行证券公司信息披露说明1号》中列为经常性损益项目的非经常性损益项目，应说明原因

□适用√不适用

报告期内，本公司未将上市非经常性损益定义为《公开发行证券公司信息披露说明公告第1号——非经常性损益》中定义的经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东

1.普通股东总数、已恢复表决权的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股份

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报告期内，公司前10名普通股东和前10名普通股东是否进行了约定回购交易

□是√否

报告期内，公司前10名普通股东和前10名无限售条件普通股东未进行约定回购交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期内主要财务数据和财务指标的变化及其原因

√适用□不适用

1.资产和负债项目

1)报告期末，货币资金较年初减少473，217，900元，降幅39.46%。在利润水平提高和收入质量良好的基础上，公司在分配现金股利185922.08万元的情况下，尽可能减少计息负债，以减少财务费用，进一步提高效率。

2)报告期末，交易性金融资产较年初增加150.77万元，增幅100.00%，为报告期末公司持有的豆粕期货合约相对公允价值的浮动损益。

3)报告期末，预付资金较年初增加157，454，400元，增幅53.29%，主要是由于报告期末预付原材料采购增加。

4)报告期末，其他应收款较年初增加949.38万元，增幅为107.62%，主要是由于保证金和员工公积金的增加。

5)报告期末，其他流动资产较年初增加15，632，100元，增幅为69.42%，主要原因是进项税和待证进项税增加。

6)报告期末，其他非流动资产较年初增加102，983，700元，增幅47.77%，主要是由于子公司神农食品购买设备的预付款和项目预付款增加。

7)报告期末，短期贷款较年初增加110379.1万元，增幅41.56%，主要是由于银行贷款相应增加，以满足春节期间原辅材料储备的资金需求，防止疫情期间产品销售受阻，并发放现金分红。

8)报告期末，交易性金融负债较年初减少96，400元，减少100.00%。由于期末公允价值变动，本公司持有的豆粕期货合约被重新分类为交易性金融资产。

9)报告期末，合同负债较年初增加237，771，400元，预收款较年初减少164，450，500元，这是由于根据新的收入标准将“预收款”调整为“合同负债”，增加了期末客户收到的预付款。

10)报告期末，应纳税额较年初增加26，352，300元，增幅64.78%，主要是由于深圳证券登记结算有限责任公司派发现金股利产生的预扣税增加。

11)报告期末，其他应付款较年初增加58，915，000元，增幅32.76%，主要是限制性股票回购义务确认的负债。

2.损益表项目

1)报告期内，R&D费用比去年同期增加412.44万元，增幅42.30%，主要是由于R&D原种繁育费用增加。

2)报告期内，财务费用同比减少1855.6万元，减少35.79%。由于盈利能力大幅提高，公司自2019年下半年以来加大了还款力度。银行贷款与去年同期相比有所下降，贷款利息也相应下降。

3)报告期内，信贷减值损失较去年同期增加686，400元，增幅为784.06%，主要原因是其他应收款减值损失增加。

4)报告期内，资产减值损失较去年同期减少408，400元，减少39.30%，主要是由于鸡肉产品减值准备减少。

5)报告期内，公允价值变动收入较去年同期增加198.06万元，增幅为526.05%，为该期公司持有的豆粕期货合约的公允价值变动。

6)报告期内，投资收益同比下降156.94万元，降幅为38.73%，主要原因是本期购买的银行理财产品减少。

7)报告期内，其他收入较去年同期增加人民币8，540，300元，增幅为266.50%，主要原因是与日常经营活动相关的政府补贴增加。

8)报告期内，非营业收入同比下降217.96万元，降幅为65.99%，主要是由于与日常经营活动无关的政府补贴减少。

9)报告期内，非营业费用比去年同期增加845.44万元，增幅331.62%，主要是公司捐赠1000万元用于疫病防治。

10)报告期内，所得税费用同比减少5，792，200元，减少30.39%，主要是子公司神农食品当期所得税费用减少所致。

3.现金流分析

报告期内，经营活动现金流量净额较去年同期减少424，168，700元，降幅为38.81%，主要原因是经营活动现金流出较去年同期增加584，432，200元，降幅为28.32%，主要原因是生产规模扩大和疫情影响。购买商品和接受劳务支付的现金比去年同期增加531，560，100元，增幅330%。

4.财务指标分析

1)报告期内，为满足春节期间原辅材料储备的资金需求，防止疫情期间产品限量销售，并发放现金分红，公司相应增加了银行贷款。报告期末，公司资产负债率为39.00%，比年初上升8.10个百分点，仍保持良好水平。当前比率为74.25%，比年初下降20.04个百分点；速动比率为33.07%，比年初下降了18.55个百分点。

2)受新冠肺炎疫情影响，工厂集体用餐和学校销售受到较大影响，公司相应增加了信用期高、抗风险能力强的优质大客户销售。应收账款年化周转率为17.30倍，同比下降2.01倍。

受春运和新冠肺炎疫情影响，公司原材料和产品库存增加，年化营业额为3.96倍，同比下降1.09倍。随着中国大规模恢复生产的推进，公司产品出货量有所增加，自3月份以来产品库存稳步下降。

3)报告期内，公司克服了新冠肺炎疫情的影响，实现了归属于上市公司股东的净利润700，722，500元，同比增长47，936，600元，增幅7.34%，体现了公司整个产业链的强大竞争优势和傅芬芳总裁上任以来持续推进精细化管理所带来的显著成效。

目前，公司已经建立了世界上最完整的白羽肉鸡自繁、自繁、自宰和深加工配套产业链，延伸到白羽肉鸡的育种研究和开发，摆脱了国外种源供应的束缚；它向下延伸到肉制品的深加工，并逐渐将品牌影响力延伸到终端消费领域。

完整完整的产业链使公司在食品安全、生产稳定、规模化经营、疾病可控性等方面保持强大的竞争力。此外，公司不断加强内部控制，提高生产效率，降低生产成本，不断提高经营效率。未来，公司将继续推进“品牌、新鲜度、熟食”战略，进一步提高深加工产品的熟食率，巩固“下游餐饮客户中心厨房”的地位，实现“家庭方便食品专家”的目标，有效平抑行业周期波动的影响，促进公司进一步发展壮大。

二.重要事项的进展及其影响和解决方案的分析和说明

□适用√不适用

股份回购实施进展

□适用√不适用

集中竞价减持回购股份的实施进展

□适用√不舒服

三.实际控制人、股东、关联方、收购人、公司及其他承诺方在报告期内未履行承诺的承诺

√适用□不适用

本公司控股股东福建神农实业有限公司(以下简称“神农实业”)于2017年12月28日正式更名为“福建神农控股集团有限公司”，该更名不影响其更名前所做承诺的有效性。

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四.证券投资

□适用√不适用

报告期内无证券投资。

V.委托理财

√适用□不适用

单位:万元

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单笔金额大或安全性低、流动性差、无资本保全的高风险委托理财的具体情况

□适用√不适用

委托理财预计无法收回本金或其他可能导致减值的情况

□适用√不适用

六.衍生品投资

□适用√不适用

报告期内无衍生投资。

七.非法对外担保

□适用√不适用

报告期内，不存在非法对外担保。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

□适用√不适用

报告期内，控股股东及其关联方未占用非经营性资金。

九.报告期内接受研究、交流、面试等活动登记表

□适用√不适用

在本报告所述期间，没有接待、研究、交流、采访和其他活动。

股票代码:002299股票简称:神农发展公告号:2020-029

福建神农发展有限公司关于控股股东股权质押的即时公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建神农发展有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)近日接到本公司控股股东福建神农控股集团有限公司(以下简称“神农集团”)的通知，获悉神农集团股权质押已全部解除，但受新冠肺炎疫情影响，部分解除质押手续仍在办理中。质押及质押解除的具体内容如下:

2019年1月14日，神农集团在招商银行福州分行质押1400万股。2020年2月17日，神农集团完成质押还款。受新冠肺炎疫情影响，质权人招商银行股份有限公司福州分行未能及时办理解除质押的相关手续。目前，释放认捐的程序仍在进行中。相关程序完成后，公司将及时向公众披露。

特此宣布。

福建神农发展有限公司

董事会

2020年4月18日

股票代码:002299股票简称:神农发展公告号:2020-031

福建神农发展有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首先，特别提示

(1)在这次会议上，并无否决或修订动议。

(2)本次会议未提交新提案进行表决。

二.会议的召开和出席

福建神农发展有限公司(以下简称“公司”)2019年度股东大会(以下简称“会议”)采取现场会议和网上投票相结合的方式召开。本次会议现场会议于2020年4月17日下午14:30在福建省光泽县十里铺公司办公楼四楼会议室召开；本次会议的网上投票时间如下:(1)深圳证券交易所交易系统网上投票时间为2020年4月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；(2)深圳证券交易所网上投票系统的网上投票时间为2020年4月17日上午9:15至下午15:00。

会议由公司董事会召集，现场会议由董事长傅光明先生主持。共有57名股东(或股东代理人，下同)出席会议，代表779，092，920股，占公司股份总数的62.6130%。其中:(1)共有20名股东出席现场会议，代表621，654，123股，占公司股份总数的49.9602%；(2)根据本次会议网上投票后深圳证券信息有限公司向公司提供的网上投票统计，共有37名股东参与网上投票，代表157，438，797股，占公司股份总数的12.6528%；(3)共有44名中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以外的股东以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东，下同)出席现场会议并参与网上投票，代表46，800，829股，占公司股份总数的3.7612%。部分董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2019年修订)及本章程的规定。

福建至立律师事务所指派律师见证了此次会议并出具了法律意见书。

三.提案的审查和表决

经与会股东审议，以下议案以现场记名投票和网上投票的方式进行了逐项表决:

一、公司董事会2019年工作报告

1.投票状态:

总投票结果为:批准779，015，520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；72，100股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。

其中，网上投票结果为:同意157，361，397股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.9508%；反对5300股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；72，100股弃权(其中0股因无表决权而被默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0458%。

2.投票结果:通过。

(2)公司监事会2019年工作报告

1.投票状态:

总投票结果为:779，014，920股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9900%；反对5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；72，700股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。

其中，网上投票结果为:同意157，360，797股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.9505%；反对5300股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；72，700股弃权(其中0股因无表决权而被默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0462%。

2.投票结果:通过。

(3)公司2020年财务预算报告

1.投票状态:

总投票结果为:779，014，920股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9900%；反对5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；72，700股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。

其中，网上投票结果为:同意157，360，797股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.9505%；反对5300股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；72，700股弃权(其中0股因无表决权而被默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0462%。

2.投票结果:通过。

(4)关于公司2019年利润分配的议案

1.投票状态:

总投票结果为:779，029，920股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9919%；反对5.9万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0076%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

其中，网上投票结果为:同意157，375，797股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.96%；反对5.9万股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0375%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

中小投资者投票情况为:同意4673.7829万股，占会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.8654%；5.9万股遭到反对，占小投资者在会上所持有表决权股份总数的0.1261%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占小投资者在会上所持有表决权股份总数的0.0085%。

2.投票结果:通过。

(5)公司2019年度报告及其摘要

1.投票状态:

总投票结果为:批准779，015，520股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9901%；反对5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；72，100股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0093%。

其中，网上投票结果为:同意157，361，397股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.9508%；反对5300股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；72，100股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0458%。

2.投票结果:通过。

(六)《关于2020年续聘公司审计机构的议案》

1.投票状态:

总投票结果为:769，465，408股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.7643%；反对650，511股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0835%；8，977，001股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.1522%。

其中，网上投票结果为:同意148，817，254股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的94.5239%；反对650，511股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.4132%；7，971，032股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的5.0629%。

中小投资者投票情况为:同意37，173，317股，占本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的79.4288%；反对650，511股，占本次会议小投资者所持有表决权股份总数的1.3900%；8，977，001股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占小投资者在会上所持有表决权股份总数的19.1813%。

2.投票结果:通过。

(七)《关于公司及其子公司2020年向银行申请授信额度的议案》

1.投票状态:

总投票结果为:778，444，811股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9168%；反对644，109股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0827%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

其中，网上投票结果为:同意156，790，688股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.5883%；反对644，109股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.4091%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

2.投票结果:通过。

(8)福建神农控股集团有限公司、傅光明、傅长玉、傅芬芳、傅、、等7名关联股东弃权，其所持股份总数为617，469，430股，未计入有效票总数。出席会议的非关联股东审议通过了《关于估计公司及其子公司2020年关联交易的议案》。

1.投票状态:

总投票结果为:161，616，190股获批准，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的99.9955%；反对3300股，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的0.0020%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的无关联股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

其中，网上投票结果为:同意157，431，497股，占参与网上投票的无关联股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对3300股，占参与网上投票的无关联股东所持有表决权股份总数的0.0021%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占参与网上投票的无关联股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

中小投资者投票情况为:同意46，731，183股，占出席会议的无关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9844%；3300股被否决，占出席会议的无关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0071%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的无关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0086%。

2.投票结果:通过。

(九)2020年公司董事、监事和高级管理人员薪酬计划

1.投票状态:

总投票结果为:批准779，083，020股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9987%；反对5300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%；4600股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0006%。

其中，网上投票结果为:同意157，428，897股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.9937%；反对5300股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0034%；4600股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0029%。

中小投资者投票情况为:同意46，790，929股，占会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9788%；反对5300股，占本次会议小投资者所持有表决权股份总数的0.0113%；4600股弃权(其中0股因未投票而被默认弃权)，占小投资者在会上所持有表决权股份总数的0.0098%。

2.投票结果:通过。

(10)关于将闲置自有资金用于委托理财的议案

1.投票状态:

总投票结果为:742，039，792股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的95.2441%；反对3563.2728万股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的4.5736%；1，420，400股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1823%。

其中，网上投票结果为:同意122，693，095股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的77.9307%；反对33，325，302股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的21.1671%；142.04万股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.9022%。

中小投资者投票情况如下:同意974.77万股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的20.8281%；反对3563.2728万股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的76.1370%；1，420，400股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占小投资者在会上所持有表决权股份总数的3.0350%。

2.投票结果:通过。

Xi。关于增加注册资本和修改公司章程的议案

1.投票状态:

总投票结果为:779，085，620股获批准，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9991%；反对3300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005%。

其中，网上投票结果为:同意157，431，497股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的99.9954%；反对3300股，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0021%；4000股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占参与网上投票股东所持有表决权股份总数的0.0025%。

2.投票结果:通过。

Iv .独立董事的述职

本次会议上，公司独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生做了2019年度独立董事述职报告。独立董事向股东大会报告2019年出席公司董事会和股东大会的情况、独立意见、保护投资者权益的工作以及对公司的实地考察情况。

V.律师出具的法律意见

会议由福建至立律师事务所蔡钟山律师、陈庐生律师见证，并出具了《福建至立律师事务所关于福建神农发展有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。根据法律意见，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2016年修订)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》(2019年修订)及本章程的规定。本次会议的召集人和出席人员具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

V.供参考的文件

1.福建神农发展有限公司2019年度股东大会决议；

2.福建至立律师事务所关于福建神农发展有限公司2019年度股东大会的法律意见..

特此宣布。

福建神农发展有限公司

2020年4月18日