厦门港务发展股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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股票代码:000905股票简称:厦门港公告号:2020-21

厦门港口服务发展有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在这次会议上没有人反对这个提议

2.本次会议未涉及对以往股东大会决议的变更

一、会议召集和出席情况

(1)保持时间:

1.现场会议时间:2020年4月10日星期五14:45；

2.网上投票时间:2020年4月10日；其中，深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2020年4月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00。

(2)现场会议地点:公司大型会议室；

(三)召集方式:本次股东大会采用网上投票和现场投票相结合的方式；

(4)召集人:公司董事会；

(5)主持人:董事长陈朝晖先生；

(六)会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港发展股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《厦门港发展股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定；

(七)会议出席情况:

1.共有3名股东及股东授权代表出席现场会议并进行网上投票，代表387，662，138股，占公司股份总数625，191，522股的62.0069%。

其中，(1)出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表387，647，238股，占公司股份总数的62.0046%。股东大会现场会议有一名股东代理持有5%以上股份，代表386，907，522股，占公司股份总数的61.8863%。

(2)一名股东参与网上投票，代表14900股，占公司股份总数的0.0024%。

(3)两名中小投资者及代理人(个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外)参加投票，代表754，616股，占公司股份总数的0.1207%。

遵守《公司法》和《公司章程》。

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.提案的审查和表决

(1)本次会议采用现场会议和网上投票相结合的投票方式；

(2)投票情况:

1.公司2019年度报告及总结；

本次议案总投票结果:同意387，647，238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；14，900股被反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

投票结果:议案获得通过

2.董事会2019年工作报告；

本次议案总投票结果:同意387，647，238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；14，900股被反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

投票结果:议案获得通过

3.监事会2019年工作报告；

本次议案总投票结果:同意387，647，238股，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；14，900股被反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

投票结果:议案获得通过

4.公司2019年利润分配方案；

本次议案总投票结果:387，647，238股获得通过，占出席会议有表决权股份总数的99.9962%；14，900股被反对，占出席会议有表决权股份总数的0.0038%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票结果:同意739，716股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.0255%；14，900股被否决，占出席会议的少数股东表决权股份总数的1.9745%；0股弃权，占出席会议的少数股东有表决权股份总数的0%。

投票结果:提案获得通过。

5.关于公司2020年日常关联交易预测的议案；

该议案为关联交易，关联股东厦门国际港口有限公司回避表决，其持有的386，907，522股未计入本次会议有表决权的股份总数。

本次议案总投票结果:同意739，716股，占出席会议有表决权股份总数的98.0255%；14，900股被反对，占出席会议有表决权股份总数的1.9745%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票结果:同意739，716股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.0255%；14，900股被否决，占出席会议的少数股东表决权股份总数的1.9745%；0股弃权，占出席会议的少数股东有表决权股份总数的0%。

投票结果:提案获得通过。

6.公司2020年全面预算计划；

本次议案总投票结果:同意386，907，522股，占出席会议有表决权股份总数的99.8053%；754，616股被反对，占出席会议有表决权股份总数的0.1947%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

投票结果:提案获得通过。

7.关于控股股东借款及关联交易的议案。

该议案为关联交易，关联股东厦门国际港口有限公司回避表决，其持有的386，907，522股未计入本次会议有表决权的股份总数。

本次议案总投票结果:同意739，716股，占出席会议有表决权股份总数的98.0255%；14，900股被反对，占出席会议有表决权股份总数的1.9745%；0股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票结果:同意739，716股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的98.0255%；14，900股被否决，占出席会议的少数股东表决权股份总数的1.9745%；0股弃权，占出席会议的少数股东有表决权股份总数的0%。

投票结果:提案获得通过。

三.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建天恒联合律师事务所

2.律师姓名:黄真真先生、邢志华女士

3.结论意见:我们的律师认为，厦门港发展股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开和表决程序，以及本次股东大会的参会人员资格、召集人资格和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门港发展股份有限公司股东大会议事规则》、《厦门港发展股份有限公司章程》等相关法律法规的规定

四.供参考的文件

1.2019年度股东大会会议记录；

2.福建天恒联合律师事务所出具的2019年度股东大会法律意见书；

3.2019年度股东大会决议。

特此宣布

厦门港发展有限公司董事会

2020年4月10日

股票代码:000905股票简称:厦门港公告号:2020-22

厦门港发展有限公司关于获得政府奖励的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得奖励的基本情况

近日，厦门港发展有限公司(以下简称“公司”)的孙子厦门外代仓储有限公司获得厦门市政府1584.82万元的经济奖励；公司控股子公司厦门港物流保税有限公司获得厦门市政府25，294，900元的经济奖励。以上两项资金已全部收到。

第二，奖励的类型及其对公司的影响

(a)奖励的类型以及奖励的确认和衡量

根据《企业会计准则第16号——政府补贴》(以下简称《会计准则》)的相关规定，上述政府奖励为与收入相关的政府奖励，公司将根据《会计准则》的相关规定将上述金额计入其他收入。上述政府激励措施与公司的日常业务活动相关，不可持续。

(二)奖励对公司的影响和风险警示

上述政府激励措施预计将对公司2020年的经营业绩产生积极影响，预计今年利润总额将增加1480.48万元。公司将根据会计准则的相关规定进行相应的会计处理，最终的会计处理以审计机构年度审计确认的结果为准。

建议投资者注意投资风险。

三.供参考的文件

收据凭证。

特此宣布

厦门港发展有限公司董事会

2020年4月10日