北京国联视讯信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东会议地点:北京市丰台区西南四环188号总部基地6区3号楼二层会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由董事会召集，董事长刘全先生主持。投票采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有11名现任董事和11名与会者；

2.公司有3名在职监事和3名列席人员；

3.董事会秘书出席本次会议；其他高管出席了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于公司2019年度报告及总结的议案

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:关于2019年董事会工作报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

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3.议案名称:关于监事会2019年工作报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

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4.议案名称:关于2019年财务决算和2020年财务预算报告的议案

审查结果:通过

投票情况:

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5.议案名称:《关于公司2019年利润分配和资本公积转股本方案的议案》

审查结果:通过

投票情况:

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6.议案名称:《关于2020年续聘审计机构和2019年审计薪酬的议案》

审查结果:通过

投票情况:

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7.议案名称:《关于2019年度独立董事报告的议案》

审查结果:通过

投票情况:

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8.议案名称:关于公司2020年非独立董事薪酬方案的议案

审查结果:通过

投票情况:

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9.议案名称:关于公司2020年独立董事薪酬方案的议案

审查结果:通过

投票情况:

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10.议案名称:关于2020年监事薪酬的议案

审查结果:通过

投票情况:

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11.议案名称:关于修改部分公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)现金股利投票情况

关于公司2019年利润分配和资本公积转股本方案的议案

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(三)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(四)对议案表决的说明

1.上述第11项议案为特别决议，由出席会议的普通股东和股东代表所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。其余为普通决议，由出席会议的普通股东和股东代表所持有有效表决权的股份总数的半数以上通过；

2.以上第5、6、8、9、11项提案分别统计了中小投资者的票数；

3.议案8审议了相关股东弃权的议案，刘权、钱晓军、刘源、李颖芝弃权。

4.本次会议的所有提案均为非累积投票提案，所有提案均已审核通过；

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:德恒律师事务所

律师:孙、迪双

2.律师见证了这个结论:

本次会议的召集和召开程序、与会者和召集人的主体资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及本章程的相关规定。本次会议通过的决议是合法有效的。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所主任见证签字盖章的法律意见书。

北京国联视频信息技术有限公司

2020年4月11日