广西梧州中恒集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、回购审批及回购程序内容

(1)回购的批准

广西梧州众恒集团有限公司(以下简称“公司”或“众恒集团”)于2018年7月25日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了众恒集团关于公司股份回购方案的议案。根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中国证券监督管理委员会关于支持上市公司股份回购的意见》、《上海证券交易所上市公司股份回购实施细则》等相关规定。鉴于相关法律政策的变化和公司的实际情况，公司于2019年3月25日召开了第八届董事会第十七次会议，并于2019年4月10日召开了公司2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《中恒集团公司股份回购方案(调整后)》。2019年5月25日，公司披露了中恒集团回购公司股份的回购报告。详情请参阅上海证券交易所和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》网站披露的相关公告。

(二)公司股份回购调整方案的主要内容

1.回购股份的目的和目的

为有效维护股东利益，增强投资者信心，完善公司长期激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动董事、中高层管理人员、核心骨干人员的积极性，有效结合股东利益、公司利益和核心团队个人利益，促进公司长远发展。考虑到公司的财务状况和未来盈利能力，根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司计划用自有资金回购股份。

这次回购公司股份的目的是使用股权激励计划中的所有股份。

2.回购的股份类型

回购股份类型:公司发行的人民币普通股(a股)

3.回购股份的方式

本次回购股份的方式是通过上海证券交易所股票交易系统或其他法律法规认可的方式进行集中竞价交易。

4.回购股份的数量或金额

回购资金总额:不低于1.5亿元人民币，不高于3亿元人民币；

回购金额:根据回购资金总额3亿元的上限和回购价格每股4.63元的上限计算，预计回购股份的最大数量约为64，794，816股，占公司截至目前已发行股本总额(3，475，107，147股)的1.86%。

回购股份的具体数量以回购期届满时回购股份的实际数量为准。

5.回购股份的价格

回购股份的价格不得超过每股4.63元人民币。

回购期内发生股利分配、红股转让和股本除息的，回购价格上限自除息和除息之日起进行相应调整。

本公司于2019年4月29日召开了中恒集团2018年度股东大会。会议审议通过了中恒集团2018年利润分配方案。以公司股本总额3，475，107，147股为基础，每股派发现金股利0.06元(含税)，派发现金股利总额208，506，428.82元。本次股权分配的记录日期为5月20日，除权(利息)日期为5月21日。截至目前，上述公司股权分配已经实施。

根据公司《关于公司股份回购方案的议案》(调整后)，本次公司回购股份的价格不超过4.69元/股。回购期内发生股利分配、红股转让和股本除息的，回购价格上限自除息和除息之日起进行相应调整。

鉴于公司2018年实施年度股权分置，回购价格上限自2019年5月21日起由每股4.69元调整为每股4.63元。

6.回购股份的资金来源

本次股份回购的资金来源是公司自有资金。

7.回购股份的期限

回购期自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起12个月内。

8.决议的有效性

股份回购计划决议的有效期自股东大会审议通过股份回购计划之日起12个月内有效。

二.回购的实施

(1)2019年6月13日，公司首次实施股份回购，并于2019年6月14日披露了首次股份回购。详见中恒集团关于首次集中竞价交易回购股份的公告(公告号:Pro 2019-34)由公司披露。

(2)2020年4月9日，公司回购期限届满，公司完成回购。实际回购股份49，898，443股，占公司总股本(3，475，107，147股)的1.44%。最高回购价格为3.26元/股，最低回购价格为2.72元/股。

(3)回购方案的实际执行情况与原披露的回购方案没有差异，公司已经按照披露的方案完成了回购。

(4)本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控制权发生变化。

三.回购期内相关单位的股票买卖

2018年7月27日，公司首次披露回购股份。详见中恒集团关于公司股份回购计划的公告(公告号:Pro 2018-38)。截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人在此期间买卖公司股份的情况如下:

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上述交易情况不构成短期交易。除上述情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员自公司首次披露回购股份之日起至回购结果公告之日前，未买卖股票。

四.股份变动表

本次股份回购后，公司股份变动如下:

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V.回购股份的处置安排

本公司共回购股份49，898，443股，全部存入本公司回购专用证券账户。该账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转股本、认购新股、配股、质押等权利。

根据董事会和股东大会审议通过的回购计划，回购股份将用于股权激励。公司在实施股份回购后3年内未使用回购股份的，未使用的回购股份将被注销。

本公司将根据披露目的使用回购股份，并按要求履行决策程序和信息披露义务。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

广西梧州众恒集团有限公司董事会

2020年4月11日