山东恒邦冶炼股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议的召开

1.现场会议时间:2020年4月10日下午14:30

在线投票时间:2020年4月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为2020年4月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

(2)深圳证券交易所网上投票的具体时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议地点:山东省烟台市牟平区水道镇郑锦街11号1号办公楼1楼1号会议室

3.召集方式:现场投票和在线投票相结合

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事长黄小平先生

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(2)出席会议

1.出席会议的股东概况

共有14名股东及股东代表出席股东大会，代表418，922，824股有表决权的股份，占公司股份总数的46.0152%。

其中，4名股东及股东授权代表当场出席股东大会，代表410，310，166股有表决权的股份，占公司股份总数的45.0692%。

十位股东在线投票，代表8612658股有表决权的股份，占公司股份总数的0.9460%。

2.中小投资者参与的总体情况

11名股东和股东代表现场和网上投票，代表2053.7658万股有表决权的股份，占公司股份总数的2.2559%。

其中，现场投票的股东及一名股东授权代表代表1192.5万股有表决权的股份，占公司股份总数的1.3099%。

十位股东在线投票，代表8612658股有表决权的股份，占公司股份总数的0.9460%。

中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

3.其他人员的出席

受新冠肺炎肺炎疫情影响，公司董事、监事和部分高级管理人员通过现场交流参加了会议，上海成金田律师事务所的见证律师参加了会议。

二.议案的审议和表决

本次会议通过现场投票和网上投票相结合的方式对提案进行了表决，并审议通过了以下提案:

1.审议批准董事会2019年工作报告

表决结果为:同意418，901，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9949%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

2.审议批准《监事会2019年工作报告》

表决结果为:同意418，901，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9949%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

3.审议通过2019年度报告全文及摘要

表决结果为:同意418，901，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9949%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

4.审查并批准“2019年财务报表”

表决结果为:同意418，901，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9949%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

5.《关于2019年公积金利润分配和转移的议案》已经审议通过

表决结果为:同意418，901，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9949%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

6.审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果为:同意418，901，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9949%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0044%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

7.《关于2020年日关联交易预测的议案》已经审议通过

关联股东江西铜业有限公司弃权，关联股东共持有公司273，028，960股。

表决结果为:同意145，872，464股，占出席会议全体股东所持股份的99.9853%；反对18500股，占出席会议全体股东所持股份的0.0127%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0020%。

其中，中小投资者投票情况:同意20516258股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8958%；反对18500股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0901%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

8.《关于开展2020年套期保值业务的议案》已经审议通过

表决结果为:同意418，889，324股，占出席会议全体股东所持股份的99.9920%；反对3.06万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0073%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意20，504，158股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8369%；反对3.06万股，占出席会议少数股东所持股份的0.1490%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

9.审议通过了《关于2020年公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果为:同意418，766，671股，占出席会议全体股东所持股份的99.9627%；反对153，253股，占出席会议全体股东所持股份的0.0366%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意2038.15万股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2397%；反对153，253股，占出席会议少数股东所持股份的0.7462%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

10.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为:同意418，817，424股，占出席会议全体股东所持股份的99.9748%；反对10.25万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0245%；2900股弃权，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

其中，中小投资者投票情况:同意2043.2258万股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4868%；反对10.25万股，占出席会议少数股东所持股份的0.4991%；2900股弃权，占出席会议的少数股东所持股份的0.0141%。

三.独立董事述职

公司独立董事在本次股东大会上做了述职报告。独立董事2019年度述职报告

它发表在www info上。请访问。

四.律师出具的法律意见

上海律师事务所律师杨、见证会议并出具法律意见书，认为公司2019年度股东大会的召集和召集程序、召集人资格、出席资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及本章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效

V.供参考的文件

1.山东恒邦冶炼有限公司2019年度股东大会决议；

2.上海成金田律师事务所关于山东恒邦冶炼有限公司2019年度股东大会的法律意见..

特此宣布。

山东恒邦冶炼有限公司

董事会

2020年4月11日