梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

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股票代码:002123股票简称:梦网集团公告号:2020-015

王猛荣信科技集团有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

梦网荣信科技集团有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第18次会议通知及会议材料已于2020年3月23日通过传真和电子邮件发送至公司全体董事、监事和高级管理人员，并于2020年3月27日通过现场通讯方式进行了表决。八位董事应该出席会议，八位实际出席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效举行。

二.董事会会议上的讨论

会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.同意公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币5亿元的主授信额度，其中授信额度为人民币1.5亿元，担保方式为一年期信用担保。

2.同意授权公司财务经理李海鹰女士代表公司处理上述信用担保事宜，并签署相关合同和文件，及时向董事会报告。

(2)审议通过《关于对梦网国际(香港)有限公司增资的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。

1.同意以现金方式增加梦网国际(香港)有限公司(以下简称“梦网国际”)的注册资本，约人民币1421.04万元。增资完成后，梦网国际的注册资本将从130万美元增加到330万美元。

2.同意授权梦网国际公司管理层根据梦网国际业务情况决定公司对梦网国际增资的使用方式、使用计划、用途及其他相关事宜。

特此宣布。

王猛荣信科技集团有限公司

董事会

2020年3月30日

股票代码:002123证券简称:梦网集团公告号:2020-016

王猛荣信科技集团有限公司

关于公司的实际控制人和控股股东

关于公司增资计划进展的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.持股计划基本情况:2020年1月23日，梦网融信科技集团有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于公司实际控制人及控股股东增持公司股份计划的公告》。基于对企业云通信服务业务未来发展的信心和公司的内在价值，以及基于企业短信、富媒体新闻、企业服务号和视频云业务对公司核心竞争力和发展前景的坚定乐观，公司实际控制人兼控股股东于文生先生拟于2020年1月23日起12个月内通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份。

2.增持计划实施情况:2020年3月6日至2020年3月26日，于文生先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股份127.9万股，占公司总股本的0.1568%。超重总金额为2029.3828万元(不含交易成本)，超重平均价格为15.8666元。

现将此次增资计划的进展情况公告如下:

一、增持计划的基本情况

1.增加主体:于文生先生，该公司实际控制人兼控股股东。该计划实施前，于文生先生持有公司股份163，978，375股，占公司总股本的20.39%。

2.于文生在该公告发布前6个月没有减持该公司股票。

本方案主要内容详见2020年1月23日披露的《公司实际控制人及控股股东增持公司股份方案公告》(公告号:2020-006)。

二、增加计划的实施

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注:上表中个别数据之和与相关数据之和可能存在尾差，这是计算数据时四舍五入造成的。公告中提到的所有百分比都是小数点后四位，并且有四舍五入。。

截至2020年3月26日，于文生先生通过深圳证券交易所系统集中竞价方式增持公司股份1，279，000股，占公司股本总额的0.1568%，增持总额为人民币20，293，828元(不含交易成本)，平均每股增持价为人民币15.8669元。

本次增资后，于文生先生持有公司股份165，257，375股，占公司总股本的20.2583%。

三.其他解释

1.该持股计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2.增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东、董事、监事和高级管理人员增持公司股份有关事项的通知》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

3.持有人承诺在持股期间及持股计划完成后6个月内不减持公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期交易、短期交易等。加码人的加码行为将严格按照法律、法规、部门规章和深圳证券交易所的相关规定执行。

4.增持是增持的个人行为，并不构成对投资者的投资建议。建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

王猛荣信科技集团有限公司

董事会

2020年3月30日