北京久其软件股份有限公司关于对外转让控股子公司部分股权完成工商变更登记

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股票代码:002279股票缩写:九旗软件公告号:2020-031

债券代码:128015债券简称:九旗可转换债券

北京九奇软件有限公司

关于控股子公司部分股权对外转让完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九奇软件有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开的第七届董事会第五次(临时)会议上审议通过了《关于北京钟敏益阳科技服务有限公司部分股权转让的议案》和《关于北京蜜蜂语言网络技术有限公司部分股权转让及关联交易的议案》。公司转让北京钟敏益阳科技服务有限公司(以下简称“钟敏益阳”)51%的股权和北京蜜蜂语言网络技术有限公司(以下简称“蜜蜂语言网络”)51%的股权，实现外商投资管理的优化。详见本公司于2020年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》和wwwinfo上披露的相关公告。

截至本公告披露之日，上述股权转让事项的工商登记已经完成，钟敏护理蜜蜂语言网已获得北京市市场监督管理局换发的营业执照。股权转让完成后，钟敏爱阳和蜜蜂语言网络将不再是公司的控股子公司，也不再纳入公司合并报表的范围。

特此宣布

北京九奇软件有限公司

董事会

2020年3月30日

股票代码:002279股票缩写:九旗软件公告号:2020-032

债券代码:128015债券简称:九旗可转换债券

北京九奇软件有限公司

九旗可转换债券转卖第三次即时公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

●转售价格:100.808元/张(含利息和税金)

●转售报告期:2020年3月30日至2020年4月3日

●发行人的资金于2020年4月9日到达

●转卖款转账日期:2020年4月10日

●投资者转售资金到达日期:2020年4月13日

北京九奇软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开了第七届董事会第四次(临时)会议，于2020年3月23日召开了九奇可转换债券2020年第一次债券持有人会议和公司2020年第一次临时股东会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途和永久补充营运资金的议案》。根据《北京九奇软件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)，九奇可转换债券追加转卖条款生效。现就九旗可转换债券的转卖事宜公告如下:

一、转售条款概述

1.有效转售条款的理由

2020年3月6日召开的第七届董事会第四次(临时)会议、2020年3月23日召开的第一次“九旗可转换债券”债券持有人会议和2020年公司第一次临时股东会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途和永久补充营运资金的议案》。同意公司变更2017年可转换公司债券募集资金投资项目“九旗政府R&D中心建设项目”、“下一代集团管控平台”、“数字营销运营平台”、“政企大数据平台”募集资金的剩余用途，并以剩余募集资金402，496，500元、财务管理收入和利息收入(以实施补充流程时募集资金账户余额为准)永久补充营运资金。详见本公司于2020年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》和wwwinfo上披露的相关公告。

根据招股说明书的规定，“九旗可转换债券”的追加转卖条款开始生效。

2.转售条款

根据招股说明书，附加转售条款如下:

公司发行的可转换公司债券募集的投资项目的执行情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化，按照中国证监会的有关规定被视为变更募集资金用途或者被中国证监会认定为变更募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回购的权利。可转换公司债券持有人有权将所持有的全部或部分可转换公司债券以债券面值加当期应计利息价格出售给公司。满足附加转售条件后，持有人可以在公司公告后的附加转售申报期内转售。如果在附加转售申报期内未实施转售，则附加转售权不能再行使。

3.转售价格

本期应计利息计算公式为ia=b×i×t÷365

其中:ia为当期应计利息。b是本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券的总面值；I为当年可转换公司债券的票面利率；t是计息天数，即从最后一个计息日到该计息年的赎回日的实际日历天数(头部不是尾部)。

其中:i=1%(第三年“九旗可转换债券”(即2019年6月8日至2020年6月7日的票面利率)；T=295天(从2019年6月8日到2020年3月29日，头部不是尾部)。

计算:ia=0.808元/张

从以上可以得出:“九旗可转换债券”的转卖价格为100.808元/张(含利息和税金)

根据相关税收法律法规的相关规定，①对持有“九旗可转换债券”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司和其他支付分销机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际转售收入为100.646元/张；2、对持有“九旗可转换债券”的合格境外投资者(qfii和rqfii)，根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税和增值税政策的通知》(财税字〔2018〕108号)，免征所得税，实际转售收入为100.808元/张；③对于持有“九旗可转换债券”的其他债券持有人，应缴纳个人所得税，公司不代扣代缴个人所得税。转售的实际收入是100.808元/张，他们支付自己的债券利息所得税。

4.其他解释

九旗可转换债券持有人可以出售其持有的部分或全部未转换九旗可转换债券。“九旗可转换债券”的持有人有权选择是否回购，公司的这种转售并不是强制性的。

二、转售程序和支付方式

1.转售事项的公示期

根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应在股东大会批准后20个交易日内给予可转换债券持有人一次回售权，相关回售公告至少发布三次。其中，在实施转售前五个交易日内和股东大会决议公告后至少发布一次，在实施转售期间至少发布一次，其余转售公告的发布时间视需要确定。公司将在指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和wwwinfo上发布上述转售公告。

2.转售事项的报告期

行使回售权的债券持有人应在2020年3月30日至4月3日的报告期内通过深交所交易系统进行回售，回售当日可取消订单。一旦转售声明得到确认，就不能取消。如果当天申请失败，可以在第二天(申请期内)继续申请。如果债券持有人在转卖申报期内未作出转卖申报，则视为无条件放弃转卖权。

3.付款方式

本公司将以上述指定的转售价格回购“九旗可转换债券”。本公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金结算系统进行清算和交割。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关业务规则，发行人资金于2020年4月9日收到，转售资金于2020年4月10日拨付，投资者转售资金于2020年4月13日收到。转售期满后，公司将宣布此次转售的结果以及此次转售对公司的影响。

三.转售期间的交易

“九旗可转换债券”将在转售期间继续交易。在同一个交易日内，如果“九旗可转换债券”持有人申请交易、转托管、转股和转托管等两个或两个以上的要约，将按以下顺序处理:交易、转托管、转股和转托管。

四.供参考的文件

1.该公司申请转售“久其可转换债券”

2.法律意见

特此宣布

北京九奇软件有限公司

董事会

2020年3月30日