佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告

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本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

首先，特别提示

股东大会期间，无提案增加、否决或变更。

二、会议情况

1.现场会议时间:2020年4月17日星期五上午10:30

网上投票时间:深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2020年4月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2020年4月17日上午9: 15至下午15:00。

2.现场会议地点:会议地点在广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼。

3.召集方式:现场投票和网上投票相结合。

4.召集人:公司董事会

5.主持人:黄炳迪，该公司董事长

6.本次股东大会的召集和召集程序、出席资格和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

三.出席会议

出席本次投票会议的股东及代理人共23人，代表259，948，149股，占公司有表决权股份总数的26.870%。其中:出席股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表公司有表决权的股份258，909，249股，占公司有表决权股份总数的26.763%；本次股东大会共有19名股东参与网上投票，代表公司103.89万股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.107%；21名中小股东及中小股东代表参加了本次股东大会的现场投票和网上投票，代表公司159.67万股表决权股份，占公司表决权股份总数的0.165%。

本公司董事李静女士及独立董事周蓉先生因疫情防控原因请假。五名董事、四名监事、两名高级管理人员和见证律师出席了会议。

四.提案的审查和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式，审议通过以下议案:

1.本公司2019年年度报告全文及摘要已获审议通过

同意259，643，049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.883%；反对30.51万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.117%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意129.16万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的80.892%；反对30.51万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的19.108%；弃权0股。

2.审议通过了《2019年公司董事会报告》

同意259，302，149股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.751%；反对64.6万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.249%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意95.07万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的59.542%；反对64.6万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的40.458%；弃权0股。

3.审议通过了《2019年公司监事会报告》

同意259，139，249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.689%；反对80.89万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.311%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意78.78万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的49.339%；反对80.89万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的50.661%；弃权0股。

4.《公司2019年利润分配方案》已获审议通过

同意259，139，249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.689%；反对80.89万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.311%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意78.78万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的49.339%；反对80.89万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的50.661%；弃权0股。

5.审议通过了《关于公司2019年资产减值准备的议案》

同意259，115，949股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.680%；反对83.22万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.320%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意76.45万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的47.880%；反对83.22万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的52.120%；弃权0股。

6.审议通过了《关于2020年续聘公司审计机构的议案》

同意259，139，249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.689%；反对80.89万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.311%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意78.78万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的49.339%；反对80.89万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的50.661%；弃权0股。

7.审议通过《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》

同意259，139，249股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.689%；反对80.89万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.311%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意78.78万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的49.339%；反对80.89万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的50.661%；弃权0股。

8.审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》

同意259，139，049股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.689%；反对80.91万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.311%；弃权0股。

其中:出席会议的少数股东投票情况:同意78.76万股，占出席会议的少数股东所持有有效表决权股份总数的49.327%；反对80.91万股，占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的50.673%；弃权0股。

V.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京康达(广州)律师事务所

2.律师姓名:王、杜

3.结束语:我们的律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《复星科技公司章程》，本次会议的决议合法有效。

六.供参考的文件

2019年度股东大会决议

特此宣布。

佛山佛苏科技集团有限公司

董事会

2020年4月18日