招商证券股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议

招商局证券有限责任公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十次会议通知于2020年4月14日通过电子邮件发送，会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。

会议由董事长霍达先生召集。有15位董事应该出席，15位实际出席。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本章程的规定。

二.董事会会议上的讨论

会议审议并通过了以下建议:

1.关于全资子公司招商证券投资有限公司增资的议案

同意公司向招商证券投资有限责任公司增资40亿元人民币，并授权公司管理层根据招商证券投资有限责任公司业务发展需要分阶段实施增资，并按照相关规定全面办理增资事宜。

议案表决情况:15票赞成，0票反对，0票弃权。

2.关于使用募集资金的议案

详见本公告当日上海证券交易所网站披露的《招商局证券有限责任公司董事会关于使用募集资金情况的报告》和德勤会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《招商局证券有限责任公司募集资金使用情况专项验资报告》。

议案表决情况:15票赞成，0票反对，0票弃权。

该提案将提交股东大会审议。

3.关于授权两名董事代表公司签署配股章程并办理相关登记备案事宜的议案

同意授权霍达、苏敏两位董事代表公司:

(一)签署与a股配股相关的配股章程(以下简称配股章程)，并报香港证监会和香港公司注册处批准、登记和备案；

(二)按照有关规定，向中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)提交h股配售给境内原股东的文件；

(三)代表公司向中国证监会办理与上述香港认/登记配股章程及上述h股发行备案相关的所有其他事宜。

两位董事可在上述授权范围内，授权相关人员代表公司办理有关香港证监会对公司a股配售申请的审批和登记、配售章程提交香港证监会和香港公司注册处审批、登记和备案等具体事宜。，涉及配股章程在香港的审批/登记，以及h股配股在中国证监会的备案。

议案表决情况:15票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

招商证券

董事会

2020年4月17日