浙江司太立制药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东大会会址:浙江省仙居县现代产业集聚区枫溪西路9号行政大楼六楼

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长胡金生先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.该公司有7名现任董事和4名与会者。公司董事唐骏先生、杨红帆女士、谢欣女士因工作原因不能出席；

2.公司有三名主管在办公室，一人在场。公司监事郑先生、陶芳芳女士因工作原因不能出席；

3.董事会秘书吴朝群先生出席会议，公司部分高管出席会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于公司符合非公开发行a股条件的议案

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:关于调整公司非公开发行a股的议案

2.01提案名称:本次发行股票的种类和面值

审查结果:通过

投票情况:

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2.02提案名称:发行方式

审查结果:通过

投票情况:

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2.03方案名称:定价基准日期、发行价格和定价原则

审查结果:通过

投票情况:

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2.04提案名称:议题数量

审查结果:通过

投票情况:

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2.05提案名称:发行人和认购方式

审查结果:通过

投票情况:

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2.06建议书标题:限制销售期的安排

审查结果:通过

投票情况:

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2.07议案标题:本次发行完成前未分配利润的展期安排

审查结果:通过

投票情况:

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2.08提案名称:上市地点

审查结果:通过

投票情况:

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2.09提案名称:决议有效期

审查结果:通过

投票情况:

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2.10提案标题:募集资金总额及用途

审查结果:通过

投票情况:

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3.议案名称:《关于浙江思太力药业股份有限公司非公开发行a股方案的议案(修订稿)》

审查结果:通过

投票情况:

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4.议案名称:《关于稀释公司非公开发行a股即时收益并采取填充措施的议案(修订稿)》

审查结果:通过

投票情况:

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5.议案名称:《关于浙江思太立药业股份有限公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员承诺稀释公司非公开发行a股的即期回报并采取填补措施的议案》(修订稿)

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

本次股东大会的所有提案均以投票方式通过。议案第1-5项为特别决议，上述议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京金城通达律师事务所

律师:郑欢、王驰

2.律师见证了这个结论:

股东大会的召集、召开程序、出席或参加股东大会的人员及召集人的主体资格、股东大会的提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及本章程的相关规定。股东大会通过的决议是合法有效的。

四.参考文献目录

1.思2020年第二次临时股东大会决议；

2.北京金城通达律师事务所关于浙江思太立药业股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见。

浙江思太力制药有限公司

2020年4月11日