太龙（福建）商业照明股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有增加、变更或否决该议案。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况

(一)会议的召开

1.会议:2019年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.主持人:庄占龙董事长

4.会议时间:

(1)现场会议时间:2020年4月10日星期五下午14:30

(2)在线投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2020年4月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2020年4月10日上午9:15至下午15:00。

5.现场会议地点:福建省漳州台商投资区角美镇文普工业区泰隆(福建)商业照明有限公司一楼会议室

本次会议的召开和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)出席会议

1.股东出席情况概述:

五名股东现场和网上投票，代表55，746，500股，占上市公司有表决权股份总数的51.9289%。

其中，5名股东现场投票，代表5574.65万股，占上市公司有表决权股份总数的51.9289%。

网上投票的股东有0人，代表0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

2.中小股东出席情况概述:

现场和网上投票的股东人数为0人，代表0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

其中，现场投票通过的股东有0名，代表0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

网上投票的股东有0人，代表0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

3.公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了股东大会。

二.提案的审查和表决

本次股东大会通过现场记名投票和网上投票的方式审议通过了以下议案，并形成了本决议:

1.审议通过了《关于公司董事会2019年工作报告的议案》

投票情况合计:同意5574.65万股，占出席会议全体股东所持股份的10万分之一；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

本公司独立董事陈超先生和林锡生先生向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，陈超先生代表全体独立董事参加了2019年度股东大会的述职。

2.审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

投票情况合计:同意5574.65万股，占出席会议全体股东所持股份的10万分之一；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

3.审议通过了《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

投票情况合计:同意55，746，500股，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

4.《关于公司2019年度财务报表的议案》已经审议通过

投票情况合计:同意55，746，500股，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

5.《关于公司2019年利润分配方案的议案》已经审议通过

投票情况合计:同意55，746，500股，占出席会议全体股东所持股份的100，000%；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

该议案经出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。

6.审议通过了《关于2019年公司募集资金存放及使用情况专项报告的议案》

投票情况合计:同意5574.65万股，占出席会议全体股东所持股份的10万分之一；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

7.审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资本占用专项审计报告的议案》

投票情况合计:同意5574.65万股，占出席会议全体股东所持股份的10万分之一；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

8.审议通过了《关于2020年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

投票情况合计:同意5574.65万股，占出席会议全体股东所持股份的10万分之一；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

9.审议批准《2020年董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案》

投票情况合计:同意5574.65万股，占出席会议全体股东所持股份的10万分之一；反对0股，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票情况:同意0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；反对0股，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

三.律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建天一律师事务所

2.律师姓名:邹红和陈庆元

3.结论意见:股东会的召集和召集程序、出席人员的资格和表决程序符合法律、法规、公司章程和股东会议事规则，表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.泰隆(福建)商业照明有限公司2019年度股东大会决议

2.《福建天一律师事务所关于泰隆(福建)商业照明有限公司2019年度股东大会的法律意见》

特此宣布。

泰隆(福建)商业照明有限公司

董事会

2020年4月10日