深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第四十五次临时会议决议公告

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股票代码:000068股票简称:华空SEG公告号。:2020-06

深圳华空赛格有限公司第六届会议

董事会第45次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

深圳华港赛格有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次临时会议于2020年4月9日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月2日通过电子邮件和书面形式发送给所有董事。本次会议应有9名董事参加表决，9名实际参加表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议和表决合法有效。

二.董事会会议上的讨论

审议《关于公司向控股股东借款的议案》

详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露媒体wwwinfo发布的《关于关联交易申请控股股东贷款的公告》(2020-07)。

投票情况:5票赞成，0票反对，0票弃权，4票弃权。相关董事黄宇、童立斌、蛟刘、张士平弃权。

该提案仍需提交股东大会审议通过。

三.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

深圳华空赛格有限公司董事会

2020年4月11日

股票代码:000068股票简称:华空SEG公告号。:2020-07

深圳华空赛格有限公司

控股股东申请贷款关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为满足深圳华空赛格有限公司(以下简称“公司”)的资金需求，公司拟向控股股东深圳华融泰资产管理有限公司(以下简称“华融泰”)申请贷款人民币7.4亿元。

2020年4月9日，公司召开第六届董事会第45次临时会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票弃权通过了《关于公司向控股股东借款的议案》。该交易构成关联交易，相关董事黄宇先生、童立斌先生、蛟刘女士及张士平先生回避表决。本公司独立董事对关联交易给予事先批准和独立意见。该交易必须经股东大会批准，与该交易有利害关系的关联股东将弃权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二.关联方介绍

公司名称:深圳华融泰资产管理有限公司

成立日期:2009年6月29日

公司住所:深圳市福田区上保东路11号应龙商务大厦29b

注册资本:22841.3575万元

法定代表人:柴

企业类型:有限责任公司

经营范围:资产管理。投资咨询(不包括限制项目)。投资兴办产业(具体项目另行申报)；国内贸易(不包括特许、控制和垄断商品)。

关联关系描述:华融泰持有公司266，533，049股，占总股本的26.48%，是公司的控股股东。

经询问，华容泰不属于背信人。

华融泰近年来的主要财务指标逐年递增:

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三、交易的主要内容

贷款金额:7.4亿元；

贷款期限:12个月；

贷款用途:偿还银行贷款；

贷款利率及支付方式:贷款利率不高于建行深圳分行现行融资利率7.5%，具体贷款协议为准。按季度支付利息，并提前还款。

四.定价政策和交易基础

该笔贷款利率不高于建行深圳分行现行融资利率7.5%，利率根据贷款实际使用天数计算。关联交易定价遵循公平、合理、公正的原则，符合市场价格，不损害上市公司和全体股东的利益。

V.关联方交易的目的及其对公司的影响

1.该关联贷款有利于缓解公司的资金需求，进一步降低融资成本，保证公司业务运营的正常发展，符合公司和全体股东的利益。

2.关联交易不会对公司的财务状况、经营成果和独立性产生重大影响，公司的主营业务也不会因关联交易而依赖于关联方。

六、从年初至披露日，与关联方发生的各种关联交易总额

除上述关联交易外，本公司及其子公司与控股股东华融泰自年初至披露日的其他关联交易金额为人民币149万元的租金及物业费。

七.独立董事的事先批准和独立意见

本《关于向控股股东申请贷款的议案》已经提交公司独立董事审议通过，并提交公司第六届董事会第45次临时会议审议通过。并就此事发表以下独立意见:

1.公司与控股股东之间的关联交易用于偿还公司的银行贷款，有利于缓解公司资本需求压力。关联交易定价遵循公平、合理、公正的原则，不存在占用公司资金、损害公司及其他股东特别是中小股东利益、不影响公司独立性的情况。

2.本公司第六届董事会第四十五次临时会议期间，相关董事回避表决，董事会会议的召集、召开和表决的程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件和本章程的规定，不损害本公司及其他股东的利益。

同意公司向控股股东申请借款，并提交公司股东会审议。

八.供参考的文件

1.深圳华港赛格有限公司第六届董事会第四十五次临时会议决议；

2.深圳华空赛格有限公司独立董事关于第六届董事会第四十五次临时会议相关事项的预批准意见；

3.深圳华港赛格有限公司独立董事关于第六届董事会第四十五次临时会议相关事宜的独立意见；

特此宣布。

深圳华空赛格有限公司董事会

2020年4月11日