徐翔妻子控诉！200亿资产被查封 有130亿是合法财产

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曾经是私募的兄弟，现在身陷囹圄；曾经是股市的神话，现在是违法者；2015年底开始审理的徐翔案，最终将成为中国证券市场的一项纪录。

让我们先回顾一下徐翔的故事:

生于1976年

17岁时，他将30，000英镑带入市场，展示了他在股票交易方面的天赋。

20世纪90年代末，他被称为“宁波每日极限行刑队的首席舵手”

2005年从宁波搬到上海，经历了a股的大牛市。

2009年，上海泽西投资管理有限公司成立，注册资本3000万元，徐翔正式进入阳光私募。

泽西瑞金一号成立于2010年，筹资约10亿元。截至当年5月28日，当沪深300指数同期暴跌15%时，泽西瑞金1号的收益率达到25.47%。

2012年，当资本市场大幅下跌时，泽西瑞金一号实现了25.20%的收入。

2015年股市见顶时，徐翔的私募已经悄然退出。

2017年1月23日，青岛市中级人民法院一审宣判被告人徐翔、王伟、朱勇操纵证券市场。被告人徐翔、王伟、朱勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年零六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年、缓刑三年，并处罚金人民币300亿元。

青岛市中级人民法院表示，经审理发现，2010年至2015年，徐翔组织实施了全部13起证券交易操纵行为，其中王伟和朱勇分别参与了8起和5起，从中获取巨额利润，犯罪数额巨大，违法所得巨大，严重破坏了证券交易的正常秩序。

从徐翔目前发表的非法内容来看，也可以给市场一个警示。具体而言，徐翔单独或与王伟、朱勇合伙，与30家上市公司的董事长或实际控制人合谋控制上市公司，选择某个时间发布“高送转”计划，并引入某些热点话题。同时，徐翔等人利用上述信息优势，利用基金产品或受控证券账户持续买卖二级市场所涉及公司的股份，从而抬高股价。此外，徐翔以大宗交易的形式接管上述上市公司股东减持的股份，减持公司股份的股东将与徐翔等人分享从股份中获得的利润，或者双方共同认购所涉公司非公开发行的股份后，通过出售股份获得利润或实现股份增值。

本院认为，本案中徐翔等人与他人合谋获取非法利益，利用信息优势持续买卖证券，操纵交易价格和交易量，三人行为构成操纵证券市场罪。但在共同犯罪中，徐翔和王伟作为主犯起了主要作用，朱勇作为从犯起了次要作用。同时，法院表示，徐翔和朱勇犯罪所得赃款已全部追缴，王伟犯罪所得赃款部分也已追缴。值得一提的是，本案中，王伟和朱勇主动来到本案，如实供述了犯罪事实，构成了自首。因此，根据三者的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，法院依法判处不同的刑罚。徐翔等人也表示自愿认罪，并对自己的犯罪行为进行处罚。

然而，据财新网报道，2018年2月28日，徐翔的妻子英英表示，在事件发生前，徐翔和他的家人被查封、扣押和冻结资产约200亿元。根据银行账户显示，判决前，司法机关扣除了约105亿元，判决后，司法机关扣除了约20亿元。“在这些财产中，约有130亿元是与本案无关的个人合法财产。这些财产包括我们夫妻的共同财产，以及徐翔的父母、儿子、泽西公司等的合法财产。被扣押、冻结、查封和扣划的财产也可能包括他人的合法财产，这些合法财产应当返还。

此前，徐翔的妻子英英的“曝光率”一直很低，而长途石油运输应该是她少有的露面。在长航输油退市前，徐翔、妻子和母亲郑打了起来，各自购买了长航输油550万股，持股总数达到1650万股，超过了长航的最大股东。

律师和刑法学者认为，徐翔共同犯罪中的非法所得不应共同追缴，罚金和没收非法所得的执行只能针对徐翔的个人财产，而不能针对其配偶和其他家庭成员。

徐翔案件侦破细节:反向侦破1000亿条鳄鱼犯罪证据信息

2015年6月，证券资本市场剧烈波动。为了查清股票市场波动中的违法犯罪行为，公安部锁定了前期收集的数据中的一些线索，决定成立一个工作小组，以查清股票市场波动中的违法行为，惩治证券资本市场中的隐患。胡斌勇被任命为工作组组长。

虽然类似的案件经常被调查，但这一次，胡斌勇明白了自己肩上的担子有多重:“这个案子有几千亿的数据信息，我们要从中汲取；我们必须与时间赛跑，我们必须与嫌疑犯争夺情报。”

参与战争的特遣部队调查员都是参与大规模经济犯罪调查的专家。然而，这项任务的难度远远高于以前:不仅超出了团队成员所掌握的金融知识，而且有必要在数千亿的证券期货交易信息中寻找非理性的线索。

然而，一个非常现实的问题摆在了专责小组组长胡斌勇的面前:股市在短短几周内就出现了波动，而专责小组花了近四个月的时间分析现阶段的市场交易。在此之前，股指在近半年时间里大幅上涨，数据分析的工作量和复杂性几乎呈几何级数增长。困扰特遣部队的另一个问题是，如果这条路也行不通，随着时间的推移，警察可能会失去最好的战士来解决这个案子。

走老路，可以预见这是一条死胡同；我不知道在新的道路上还有多少荆棘和困难——方向的选择是不容易决定的。胡斌勇领导了多次“头脑风暴”。经过慎重考虑，胡斌勇最终选择了带领大家克服困难。

本案例测试了海量数据(603138，诊断单元)的分析能力。从前期积累的经验来看，要想突破这一局面，必须通过专业的技术和专业的手段对沪深两市的交易进行跨行业、跨市场的全数据分析。

有多少数据？

“大约2000字的word文档是30kb，1024kb是1mb，1024mb是1gb，1024gb是1tb。在这种情况下，只有证券交易数据高达300 tb。”。

但是“没有回头路可走”。事实证明，胡斌勇的选择和策略是正确的。仅在两周之后，工作小组就从数亿笔交易中筛选出了近100种特定节点的股票。这些股票的波动有着相同的特征:股市在剧烈波动之前急剧上升到1倍甚至2倍，然后急剧下降到3倍甚至4倍。

在这些股票背后，有一家名为“泽西”的公司的运营痕迹。这家投资管理公司的负责人是徐翔，他被称为“中国私募的一个兄弟”。投资者的评价是“业绩凶猛，难以超越”。

掌握了徐翔等人的犯罪线索后，上级要求专案组用雷霆手段迅速逮捕犯罪嫌疑人。至此，项目工作已经到了最关键的时刻，成功抓捕犯罪嫌疑人已经成为胡斌勇这个策划小组组长面前的重中之重。

经过几个不眠之夜的逮捕计划的制定和审查，特别工作组提出了整体逮捕策略:严格保密，出其不意，所有嫌疑人同时到达案件。最后，经过几天的努力，警方在宁波跨海大桥上逮捕了主犯徐翔，其他嫌疑人也同时到位。

在试点的同时，胡斌勇同志带领大家在成功分析案件所涉及的部分股票样本的基础上，通过专业软件计算反洗钱数据，并建立账户之间的关联，不断证实徐翔的几只股票交易存在问题。随着讯问与采访、数据分析与调查、证据收集三管齐下，案件的真相逐渐浮出水面。

面对铁证如山、事实确凿、法律威严的事实，“资本掠夺者”徐翔骄傲地低下了头:“我以为我是一个凌驾于监管之上的人，没有人能打败我，但你完全打败了我，征服了我。”

负责调查此案的上海市公安局经济调查总队政委胡斌勇获得了cctv2017法治人物。他说，“没有人能凌驾于法律之上。”