营口金辰机械股份有限公司关于高级管理人员变动的公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

营口金晨机械有限公司(以下简称“公司”或“金晨股份”)第三届董事会第二十一次会议于2020年4月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年4月5日以电子邮件或电话形式发出。有7名董事应在会上投票，7名董事实际在会上投票。本次会议由董事长李宜生召集，符合《中华人民共和国公司法》和《营口金晨机械有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。本公司高级管理人员变动如下:

一、公司总裁辞职

2020年4月10日，公司董事会收到邹宗海提交的书面辞职报告。邹宗海先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，邹宗海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邹宗海辞职后，公司将任命他为战略顾问。

邹宗海先生在担任公司总裁期间勤奋工作。本公司及本公司董事会衷心感谢邹宗海先生在担任总裁期间为公司风险控制和管理做出的重要贡献。

二.任命公司首席执行官和首席运营官

为保证公司正常经营，经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意聘任李宜生先生为公司CEO，任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满止。同意任命葛敏先生为公司首席运营官。

三.独立董事意见

我们同意李宜生先生为本公司董事长兼原总经理。由于现任总裁邹宗海先生辞去公司总裁职务，董事会拟任命李宜生先生为公司CEO，这有利于公司的经营和发展。经查阅相关资料，我们认为李宜生先生具备《公司法》和《公司章程》规定的资格和条件，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在中国证监会认定市场禁入和解禁的情形。公司首席执行官的提名方式、程序和决议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，是合法有效的。我们一致同意任命李宜生先生为公司首席执行官。同时，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于任命公司副总裁的议案》，同意任命葛敏先生为公司副总裁，现任命葛敏先生为首席运营官，符合公司战略发展的需要。我们一致同意任命葛敏先生为首席运营官。

特此宣布。

营口金晨机械有限公司董事会

2020年4月10日

附件:李宜生先生简历

李宜生，男，1971年出生，中国国籍，无国外永久居留权，大专学历，长期在R&D从事自动化生产线的生产和销售，并有丰富的R&D及管理经验。1996年至2004年8月，任营口市金晨机械厂厂长；2004年8月至2011年11月，任营口金晨机械有限公司董事长兼总经理；2010年4月至今，任营口金晨自动化有限公司董事长兼总经理；自2011年9月至今，他一直担任苏州骏能图像检测技术有限公司的执行董事；同时，他先后担任辽宁金晨自动化研究院有限公司、营口金晨太阳能设备有限公司、迎真自动化(集团)有限公司、苏州德瑞联自动化技术有限公司、苏州陈正太阳能设备有限公司、辽宁爱福爱传输控制技术有限公司、苏州迎真智能技术有限公司、苏州陈欣智能信息技术有限公司、苏州陈金智能技术有限公司、苏州拓盛智能设备有限公司的执行董事。 自2011年11月至2019年7月，他担任公司总经理，自2011年11月起担任公司董事长。