山东钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本篇文章1525字，读完约4分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东大会会址:济南市高新区顺化路2000号顺泰广场4号楼403室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

注:本公司有表决权股份总数已从本公司回购股份专用账户160，040，450股中扣除。

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长王向东先生主持。会议采用现场和在线投票方式，待审议的议案以记名投票方式进行表决。会议的召集和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有9名在职董事和7名与会者。独立董事王国栋先生因公未能出席本次会议，独立董事徐金武先生因公未能出席本次会议；

2.公司有4名在职监事和4名列席人员；

3.董事会秘书金立山先生出席会议；财务总监、副总经理魏克超先生列席会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:2019年度董事会报告

审查结果:通过

投票情况:

■

2.议案名称:监事会2019年工作报告

审查结果:通过

投票情况:

■

3.议案名称:2019年独立董事述职报告

审查结果:通过

投票情况:

■

4.议案名称:关于公司2019年度报告及总结的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

5.议案名称:关于完成公司2019年固定资产投资和2020年固定资产投资计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

6.议案名称:关于公司2019年财务决算和2020年财务预算的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

7.议案名称:关于公司2019年度利润分配的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

8.议案名称:关于将公司2019年度公积金转为股本的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

9.议案名称:关于实施公司2019年度日常关联交易协议和2020年度日常关联交易计划的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

10.议案名称:关于聘任会计师事务所的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

11.议案名称:关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

(二)现金股利投票情况

■

(三)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

■

(四)对议案表决的说明

1.在上述提案中，提案7是一项特别决议，已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.在上述方案中，方案9为关联交易方案。山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司和莱芜钢铁集团有限公司是我公司的关联股东，其所持有表决权的股份数量为5，569，319，374股。上述股东对该提案投了弃权票。

上述议案详见2020年3月20日在上海证券交易所网站(www.sse)公布的《山东钢铁股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》和2019年3月25日公布的会议材料。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京卫恒(济南)律师事务所

律师:高京燕、曾辛凯

2.律师见证了这个结论:

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和本章程的有关规定；与会者和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和结果是合法有效的。

四.参考文献目录

1.出席董事和记录员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

山东钢铁有限公司

2020年4月11日