横店影视股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东会议地点:浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区浙江横店影视产权交易中心1号会议室

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，由公司董事长徐天富先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式举行。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有7名在职董事和7名与会者。

2.公司有3名主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书潘凤先生出席会议；公司总经理先生、财务总监沈女士、副总经理黄钢先生出席会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:2019年董事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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2.议案名称:监事会2019年工作报告

审查结果:通过

投票情况:

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3.提案名称:“2019年财务报表”

审查结果:通过

投票情况:

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4.议案名称:2019年利润分配方案

审查结果:通过

投票情况:

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5.议案名称:2019年度报告文本及摘要

审查结果:通过

投票情况:

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6.议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务和内部控制审计机构的议案

审查结果:通过

投票情况:

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7.议案名称:关于公司自有闲置资金现金管理的议案

审查结果:通过

投票情况:

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8.议案名称:关于修改横店影视有限公司章程及办理工商变更登记的议案

审查结果:通过

投票情况:

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9.议案名称:关于修改横店影视股份有限公司关联交易决策制度的议案

审查结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

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(三)对议案表决的说明

议案8是一项特别决议，已经参加现场和网上投票的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上通过。其他提案为普通表决事项，经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达律师事务所

律师:刘亚新、田野

2.律师见证了这个结论:

我们的律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及本章程的规定，均合法有效。

四.参考文献目录

1.横店影视股份有限公司2019年度股东大会决议；

2.北京康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2019年度股东大会的法律意见..

横店影视有限公司

2020年4月10日