大股东涉嫌20亿元诈骗案 鲈乡小贷纳斯达克退市概率大增

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本报记者谢成实习生詹于坚

鲁祥小额贷款公司(nasdaq:cccr)被警告退市已经一个多月了，其交易量仍然没有改善。

4月16日，鲁祥小额贷款的股价收于每股1.14美元，成交额为12，800股，总市值为2，217.4万美元，仍处于低迷状态。

今年3月7日，由于交易量连续30个交易日低于交易所最低要求，鲁祥小额贷款发出了退市风险函。如果这种情况不能从根本上扭转，4个月后，思祥小额贷款将从纳斯达克退市。

退市倒计时？

自3月7日收到纳斯达克的退市警告以来，鲁祥的小额贷款量一直没有改善。

根据纽约证券交易所的退市规定，鲁祥小额贷款连续30个交易日的市值低于3500万美元，低于纳斯达克规定的最低市值要求。根据目前的总股价，栖木小额贷款的每日股价必须达到至少1.83美元/股，才能达到3500万美元的最低市值标准。然而，自纽约证券交易所的退市警示文件出台以来，鲁祥的小额贷款尚未达到规定的市场价值。

根据规定，在纳斯达克上市的公司必须符合以下两个标准，否则将被摘牌。首先，该公司的有形净资产必须超过400万美元，拥有75万股流通股，市值500万美元的流通股，股价不低于1400美元的股东和两名做市商。二是市值超过5000万美元(或总资产和总收入分别达到5000万美元)，流通股超过110万股，流通股市值超过1500万美元，股价不低于5美元，有400名股东和4名做市商。

根据美国证券交易所的公告，截止2018年8月27日，鲁祥小额贷款将有180天的观察期。如果达到市场价值标准，退市风险将被解除。在此期间，鲁祥小额贷款将及时评估以恢复合规性，并及时提交恢复合规性的计划。

大股东套现走人

今年1月，当一些媒体报道栖木镇小额贷款诈骗案时，他们指出，华润的股东“杨洁”、安徽的董事“魏亮杰”或“天合联盟”非法吸收公众存款，涉案嫌疑人杨洁和深圳航绿科技有限公司的监事杰魏亮。据央视财经报道，非法吸收公众存款的金额高达20亿元。

据央视财经报道，去年底，合肥市公安局官网披露，合肥市公安局包河分局近日破获一起非法吸收公众存款案，涉案资金近20亿元，涉案嫌疑人20余人，涉案公司名称为“天合联盟科技有限公司”。

《证券日报》记者在合肥市公安局官方网站上发现的一则新闻显示:“主要犯罪嫌疑人桀，与王谋华、邱一起，于去年12月在合肥注册成立了安徽天合联盟科技有限公司。公司成立后，每天在公司营业场所召开两次推介会，对公司进行虚假宣传，声称公司是一家从事股权众筹的金融公司，通过吸收资金流通，将提升公司在美国纳斯达克上市股票的股价。然后将股票增值所得返还给投资者。”

随后，央视新闻联播室详细报道了此案。据报道，有17人被起诉，而天合联盟科技有限公司的负责人杨洁仍在逃，已逃往美国。

引起记者注意的是，杨洁的身份与鲁祥小额贷款股东杨洁是一致的。根据《全国法院被执行人查询》，魏亮的年龄与鲈鱼乡小额贷款公告中的“魏亮街”年龄一致。不仅如此，根据最近鲁祥小额贷款的公告，揭阳近日多次减持股份，累计占鲁祥小额贷款总股本的15%以上。

根据去年11月发布的第三季度季报，截至2017年9月26日，当时cccr的最大股东是杨洁，持有鲁祥小额贷款418.43万股，是唯一的最大股东。魏亮·杰担任cccr总监。2月12日，cccr宣布魏良杰先生辞职，刘克岑女士接任，但未说明具体原因。2月14日，cccr的公告显示，股东“杨洁”以每股1.5美元的价格出售了部分股份，但具体数字不得而知。此前，“杨洁”持有中交所22.3%的股份

根据美国证监会的文件，2月8日，揭阳和大秦国际商务有限公司分别减持了294.15万股和82万股cccr，每股售价1.5美元，总价格为564万美元，总价格约为3500万元人民币。公告显示，大秦国际商务公司属于实际控制的公司。至此，杨洁不再持有cccr的任何股份。

《证券日报》记者就减持股份和大股东身份问题致电鲁祥小额贷款，但截至发稿时，无人接听电话。