鞍山重型矿山机器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

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股票代码:002667股票简称:安中股票公告号:2020-015

鞍山重型矿山机械有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

鞍山重型矿山机械有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2020年4月17日上午9: 30在公司三楼会议室以现场会议和通信的方式召开。会议通知于2020年4月2日通过信函和邮件发送。会议由公司董事长黄涛先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名(其中:独立董事卓立女士、独立董事于波先生、独立董事李进德先生、董事史云昌先生、董事陈阳先生签字；)，公司的监事和一些高级管理人员出席了会议。会议的召开和召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。

二.董事会会议上的讨论

1.《关于利用闲置募集资金购买银行理财产品担保的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过；

为提高资金使用效率，公司董事会授权董事长或其指定代理人在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，使用不超过2.1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本银行理财产品。在上述限额内，资金可在一年内滚动使用。授权期限为2020年4月18日至2021年4月17日。根据本授权购买的所有理财产品的期限不得超过1年。独立董事和发起人已经表示同意。

详见本公司当日在中国证监会指定的信息披露网站“巨超信息网”(http://wwwinfo)上公布的相关内容。

2.审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品担保的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权；

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收入，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人使用不超过1.3亿元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本理财产品。在上述额度内，资金可在授权期内滚动使用。授权期限为2020年4月18日至2021年4月17日。独立董事和发起人已经表示同意。

详见本公司当日在中国证监会指定的信息披露网站“巨超信息网”(http://wwwinfo)上公布的相关内容。

三.供参考的文件

(1)第五届董事会第三次会议决议

(2)公司独立董事出具的相关独立意见

(三)保荐机构的验证意见

特此宣布

鞍山重型矿山机械有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码:002667股票简称:安中股票公告号:2020-016

鞍山重型矿山机械有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

鞍山重型矿山机械有限公司(以下简称“安众股份”或“公司”)第五届监事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月17日11: 00在公司三楼会议室召开。会议通知于2020年4月2日通过信函和邮件发送。应参加会议的监事有3名，实际参加会议的有3名。会议由监事会主席苏女士主持，董事会秘书周奇伟先生出席会议。监事会会议的召开符合《公司法》等法律法规和本章程的规定，是合法有效的。

二.监事会会议审议情况

1.《关于利用闲置募集资金购买银行理财产品担保的议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过；

为提高资金使用效率，公司董事会授权董事长或其指定代理人在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用、有效控制投资风险的前提下，使用不超过2.1亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本银行理财产品。在上述限额内，资金可在一年内滚动使用。授权期限为2020年4月18日至2021年4月17日。根据本授权购买的所有理财产品的期限不得超过1年。

详见本公司当日在中国证监会指定的信息披露网站“巨超信息网”(http://wwwinfo)上公布的相关内容。

2.审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品担保的议案》，3票赞成，0票反对，0票弃权；

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收入，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人使用不超过1.3亿元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本理财产品。在上述限额内，资金可以在授权期内滚动使用。授权期限为2020年4月18日至2021年4月17日。

详见本公司当日在中国证监会指定的信息披露网站“巨超信息网”(http://wwwinfo)上公布的相关内容。

三.供参考的文件

(一)公司第五届监事会第二次会议决议

特此宣布

鞍山重型矿山机械有限公司

中西部及东部各州的县议会

2020年4月17日

股票代码:002667股票简称:安中股票公告号:2020-017

鞍山重型矿山机械有限公司

关于利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机械有限公司(以下简称“本公司”或“安众股份”)在2020年4月17日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过了《关于利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的议案》，同意本公司利用最高不超过2.1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本银行理财产品。该提案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2012]313号《关于批准鞍山重型矿山机械有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于2012年3月21日向社会公开发行1700万元人民币普通股(a股)，发行价格为每股25.00元，募集资金总额为4.25亿元。扣除相关规定的发行费用44，136，307.00元后，实际募集资金净额为380，863，693.00元，于2012年3月26日到位。以上资金已由华普田健会计师事务所(北京)有限公司出具华普验字[2012]第1100号验资报告予以验证..根据公司招股说明书，募集资金投资项目计划使用225，000，000.00元，超额募集155，863，693.00元。公司对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金的使用

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金228，748，700元。其中，2019年募集资金2678.24万元，未使用募集资金余额20858.89万元(包括募集资金到位后累计银行存款利息收入和理财收入5647.39万元)。具体用法如下:

■

三.投资概述

1.投资目的:

为提高资金使用效率，在不影响投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，有效控制投资风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本银行理财产品，增加公司收入。

2.投资额度:

公司计划利用不超过2.1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本银行理财产品。在上述额度内，资金可在授权有效期内滚动使用。

3.投资品种:

公司利用闲置募集资金投资保本型短期理财产品，是在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的重要财务管理手段。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存储非募集资金或挪作他用。如产品专用结算账户开立或撤销，公司将及时向交易所申报备案并公告。

4.授权有效期:投资期限为2020年4月18日至2021年4月17日。根据本授权购买的所有理财产品的期限不得超过1年。

5.资金来源:资金来源为公司筹集的闲置资金，合法合规，不使用银行信贷资金进行直接或间接投资。

6.关系:公司和提供理财产品的金融机构之间没有关系。

7.实施方式:在限额范围和授权期限内，授权公司董事长或指定代理人在规定的限额范围内签署相关文件，具体实施工作由财务部负责。

8.信息披露:公司将按照《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关要求，及时履行信息披露义务。

四.公司在公告日前十二个月购买理财产品

■

V.对上市公司的影响

1.公司计划根据公司业务发展和财务状况的需要，在不影响公司正常经营和融资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买保本银行理财产品。

2.通过适度低风险的短期财务管理和对闲置募集资金的及时现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

六.投资风险分析及风险控制措施

1.公司将及时跟踪分析各类理财产品的投资方向和项目进展，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司的独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司内部审计部门负责对公司及其子公司闲置募集资金购买保本银行理财产品的情况进行审计监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

七.独立董事、监事会和发起人的意见

1.独立董事的意见

在保证募集资金建设和使用不受影响的情况下，利用闲置募集资金投资保本银行理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收入。募集资金闲置的公司购买理财产品不与募集资金投资项目的实施计划相冲突，不影响募集资金项目的正常运行，不变相改变募集资金的用途和损害股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司可以利用闲置募集资金购买保本银行理财产品。

2.监事会意见

为合理利用闲置资金，增加公司收入，同意公司将闲置募集资金用于保本银行理财产品的短期投资，不影响募集资金的建设和使用。

3.保荐机构意见

经核实，海通证券有限责任公司认为:

(1)安中股份有限公司此次以不超过2.1亿元的闲置资金购买保本银行理财产品符合相关法律法规。同时，该事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事也表达了同意意见并履行了必要的法律程序。

(2)安中股份有限公司将闲置募集资金用于现金管理，不变相改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不损害股东利益。

综上所述，海通证券不反对安中股份有限公司使用不超过2.1亿元的闲置募集资金购买保本银行理财产品。

八.供参考的文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议；

2.独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3.海通证券有限责任公司出具《海通证券有限责任公司关于鞍山重型矿山机械有限责任公司利用闲置募集资金购买银行理财担保产品的验证意见》；

4.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此宣布

鞍山重型矿山机械有限公司

董事会

2020年4月17日

股票代码:002667股票简称:安中股票公告号:2020-018

鞍山重型矿山机械有限公司

关于利用闲置自有资金购买保本理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机械有限公司(以下简称“公司”或“安众股份”)在2020年4月17日召开的第五届董事会第三次会议上审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》。为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收入，同意公司在不影响公司正常经营的前提下，最高使用13元(含13元)。该提案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1.投资目的

为了提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和保证资金安全的前提下，为了提高自有资金的使用效率，合理使用闲置的自有资金将增加公司收入，从而更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。

2.投资配额

公司用于购买理财产品的闲置自有资金总额不得超过1.3亿元人民币。在上述限额内，资金可以滚动使用。

3.投资品种

公司将严格按照相关规定控制风险，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。

4.资金来源

公司用于购买保本理财产品的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

5.授权有效期:投资期限为2020年4月18日至2021年4月17日。

6.关系:公司购买理财产品的受托人是银行、经纪公司等正规金融机构，与公司没有关系。

7.实施方式:授权公司董事长在规定的额度内签署相关文件，具体实施工作由财务部负责。

8.信息披露:公司将按照《深圳证券交易所股份上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关要求，及时履行信息披露义务。

二.投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险

虽然相关金融机构发行的保本理财产品是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大。不排除该投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时进行干预，但不排除上述项目受到市场波动的影响。

2.投资风险控制措施

(1)购买理财产品时，公司将购买流动性好、安全性高、风险低的投资产品，并提供保本承诺，投资期限不超过12个月，并明确双方的金额、期限、投资品种、权利义务和法律责任。

(2)公司财务部门将密切关注理财产品的购买进度，一旦发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施控制投资风险。

(三)公司内部审计部门负责对被投资产品的资金使用和储存情况进行审计和监督，定期对被投资理财产品进行全面检查，并向董事会审计委员会报告。

(四)公司独立董事和监事会有权对其投资产品进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

(5)公司将按照深圳证券交易所的相关规定披露报告期内的投资产品及相关损益。

三、对上市公司的影响

利用闲置自有资金购买理财产品是在保证公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四.绩效评审程序及相关意见

1.董事会的审议

本公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》。董事会一致同意，公司可以使用总额不超过1.3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品，投资期限不超过12个月，不影响公司正常经营，确保资金安全。购买理财产品的限额可以在决议有效期内滚动使用。

2.监事会的审议意见

监事会认为，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于进一步提高资金使用效率，增加公司现金收入，符合公司和全体股东的利益，此事的决策和审议程序合法合规。因此，同意公司将最高不超过1.3亿元的闲置自有资金用于购买低风险、高流动性的保本理财产品。

3.独立董事意见

本公司独立董事审议了《关于利用闲置自有资金购买保本理财产品的议案》，认为本公司利用闲置自有资金购买低风险、高流动性的保本理财产品的计划是在不影响公司正常经营的情况下实施的，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，且不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司将使用总额不超过1.3亿元人民币的闲置自有资金购买保本理财产品，不影响日常运营，确保资金安全。

V.供参考的文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议；

2.独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

3.公司第五届监事会第二次会议决议。

特此宣布

鞍山重型矿山机械有限公司

董事会

2020年4月17日

鞍山重型矿山机械有限公司

独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定赋予独立董事的职责，现就第五届董事会第三次会议有关事项发表如下意见:

一、对公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的独立意见

在保证募集资金建设和使用不受影响的情况下，利用闲置募集资金投资保本银行理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收入。募集资金闲置的公司购买理财产品不与募集资金投资项目的实施计划相冲突，不影响募集资金项目的正常运行，不变相改变募集资金的用途和损害股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司使用不超过2.1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本银行理财产品。

2.对公司利用闲置自有资金购买保本理财产品的独立意见

此次，公司计划在不影响公司正常运营的情况下，利用闲置的自有资金购买低风险、高流动性的保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，且不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，一致同意公司在不影响日常经营和保证资金安全的前提下，使用总额不超过1.3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本理财产品。

独立董事:卓立·李进德·于波

2020年4月17日

海通证券有限公司

关于鞍山重型矿山机械有限公司

利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的验证意见

根据《证券发行与上市保荐管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，海通证券有限责任公司(以下简称“海通证券”或“保荐人”)作为2012年度鞍山重型矿山机械股份有限公司(以下简称“安众股份”或“公司”)的保荐人。 《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)，海通证券对安中利用闲置募集资金购买保本银行理财产品进行了专项核查

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2012]313号《关于批准鞍山重型矿山机械有限公司首次公开发行股票的批复》批准，公司于2012年3月21日向社会公开发行1700万元人民币普通股(a股)，发行价格为每股25.00元，募集资金总额为4.25亿元。扣除相关规定的发行费用44，136，307.00元后，实际募集资金净额为380，863，693.00元，于2012年3月26日到位。以上资金已由华普田健会计师事务所(北京)有限公司出具华普验字[2012]第1100号验资报告予以验证..根据公司招股说明书，募集资金投资项目计划使用225，000，000.00元，超额募集155，863，693.00元。公司对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金的使用

截至2019年12月31日，公司已使用募集资金228，748，700元。其中，2019年募集资金2678.24万元，未使用募集资金余额20858.89万元(包括募集资金到位后累计银行存款利息收入和理财收入5647.39万元)。具体用法如下:

■

三.投资概述

1.投资目的:

为提高资金使用效率，在不影响投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，有效控制投资风险，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本银行理财产品，增加公司收入。

2.投资额度:

公司计划利用不超过2.1亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本银行理财产品。在上述额度内，资金可在授权有效期内滚动使用。

3.投资品种:

公司利用闲置募集资金投资保本型短期理财产品。上述投资产品不涉及《中小板30号信息披露备忘录:风险投资》中规定的情形，风险投资是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的重要财务管理手段。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存储非募集资金或挪作他用。如产品专用结算账户开立或撤销，公司将及时向交易所申报备案并公告。

4.授权有效期:投资期限为2020年4月18日至2021年4月17日。根据本授权购买的所有理财产品的期限不得超过1年。

5.资金来源:资金来源为公司筹集的闲置资金，合法合规，不使用银行信贷资金进行直接或间接投资。

6.关系:公司和提供理财产品的金融机构之间没有关系。

7.实施方式:在限额范围和授权期限内，授权公司董事长在规定的限额范围内签署相关文件，具体实施工作由财务部负责。

8.信息披露:公司将按照《深圳证券交易所上市规则》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关要求，及时履行信息披露义务。

9.决策程序:此事已由第五届董事会第三次会议审议通过。

四.公司在头12个月购买理财产品

■

V.对上市公司的影响

1.公司计划根据公司业务发展和财务状况的需要，在不影响公司正常经营和融资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买保本银行理财产品。

2.通过适度低风险的短期财务管理和对闲置募集资金的及时现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东寻求更多的投资回报。

六.投资风险分析及风险控制措施

1.公司将及时跟踪分析各类理财产品的投资方向和项目进展，一旦发现或判断不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.公司的独立董事和监事会有权监督和检查资金的使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3.公司内部审计部门负责对公司及其子公司闲置募集资金购买保本银行理财产品的情况进行审计监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

4.公司将按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

七.独立董事和监事会意见

1.独立董事的意见

在保证募集资金建设和使用不受影响的情况下，利用闲置募集资金投资保本银行理财产品有利于提高闲置募集资金的现金管理收入。募集资金闲置的公司购买理财产品不与募集资金投资项目的实施计划相冲突，不影响募集资金项目的正常运行，不变相改变募集资金的用途和损害股东利益，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司可以利用闲置募集资金购买保本银行理财产品。

2.监事会意见

为合理利用闲置资金，增加公司收入，监事会同意公司在不影响募集资金建设和使用的前提下，利用闲置资金投资短期保本银行理财产品。

八.主办机构的验证意见

经核实，主办方认为:

(1)安中股份有限公司此次以不超过2.1亿元的闲置资金购买保本银行理财产品符合相关法律法规。同时，该事项已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，独立董事也表达了同意意见并履行了必要的法律程序。

(2)安中股份有限公司将闲置募集资金用于现金管理，不变相改变募集资金的用途，不影响募集资金投资计划的正常运行，不损害股东利益。

综上所述，海通证券不反对安中股份有限公司使用不超过2.1亿元的闲置募集资金购买保本银行理财产品。

赞助商代表:

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贾文静·宋立民

海通证券有限公司

日期，月份，2020