安徽口子酒业股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

本篇文章878字，读完约2分钟

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决提案:无

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会时间:2020年4月10日

(二)股东大会地点:安徽省淮北市人民路淮北口子国际酒店

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长徐进先生主持。会议采用现场投票和网上投票的方式进行。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席会议

1.公司有8名在职董事和7名与会者。独立董事陈丽敏先生因工作原因不能出席股东大会；

2.公司有3名在职监事和3名列席人员；

3.董事会秘书许先生出席会议；公司的所有高级经理都参加了会议。

二.对动议的审议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改部分公司章程的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

2.议案名称:关于通过集中竞价交易回购公司股份的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

3.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权处理本次回购相关事宜的议案

审查结果:通过

投票情况:

■

(二)涉及重大事项，投票情况低于5%的股东

■

(三)对议案表决的说明

提案1、提案2、提案3为特别决议，由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽成毅律师事务所

律师:鲍金桥、思慧

2.律师见证了这个结论:

公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和本章程的规定；与会人员和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和结果是合法有效的。

四.参考文献目录

1.安徽口子酒业有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

2.安徽成毅律师事务所关于安徽口子酒业有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见。

安徽口子酒业有限公司

2020年4月11日