云南旅游股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

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股票代码:002059股票简称:云南旅游公告号。:2020-015

云南旅游有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南旅游有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2020年4月7日以传真和电子邮件方式通知，会议于2020年4月10日以通讯表决方式召开。九位董事应该出席会议，九位实际出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通信表决方式审议通过了以下议案:

1.公司《关于修改投资管理制度的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过；

详见当日在指定信息披露网站http://wwwinfo上发布的《云南旅游股份有限公司投资管理系统》。

二.《关于确认2019年审计费用的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

同意确认新永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度财务报表审计费用为人民币175.6万元。

特此宣布

云南旅游有限公司董事会

2020年4月11日